Boldt — AGM Information 2022

Jan 10, 2022

BOLDT

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de enero de 2022

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Señores

Bolsas y Mercados de Argentina S.A

Presente

Ref.: Información relevante.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 23 de febrero de 2022.

Informa Perdida conf. art. 3, Sección II, Capítulo I, Título XII, de las Normas

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio celebrada el día 10 de enero de 2022 se resolvió:

i) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 23 de febrero de 2022 a las 12:00 horas, la cual se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia Zoom de conformidad con lo establecido en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020 y el Estatuto Social de la Sociedad.

ii) Considerar: a) el resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021 que arrojó un resultado negativo de $ 1.378.018.556 expresado en moneda de fecha de cierre del ejercicio económico, y b) el destino de la cuenta resultados no asignados que asciende a un saldo negativo de $ 3.551.597.121 expresado en moneda de fecha de cierre del ejercicio económico. Por ende, al 31 de octubre de 2021, el Patrimonio Neto de la Sociedad arroja un saldo de $ 7.141.686.206, expresado en moneda de fecha de cierre del ejercicio económico.

iii) Delegar en la asamblea de accionistas la decisión sobre el destino a dar a los resultados no asignados negativos mencionados en el punto anterior.

iv) Destinar la suma de $32.994.544,67 como remuneración a los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.

v) Proponer al estudio de auditoría Becher y Asociados S.R.L (“BDO”) como auditor externo de la compañía para que trate los estados financieros a finalizar el 31 de octubre de 2022 y para que a través de los Sres. Gustavo Omar Acevedo como auditor titular o Nancy García como auditor suplente, certifique los estados financieros de BOLDT S.A. por el ejercicio iniciado el 1º de noviembre de 2021. En tal sentido, el Directorio someterá esta propuesta de designación de auditor externo a consideración del Comité de Auditoría, para que emita su opinión de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Aristóbulo del Valle 1257 (C1295ADA) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400

Mail: Comercial@boldt.com.ar - Web: www.boldt.com.ar

Información Privada

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BOLDT

Conforme lo dispuesto por el art. 3, Sección II, Capítulo I, Título XII, de las Normas, se hace saber que por el ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021 se han registrado pérdidas superiores al quince por ciento (15%) del patrimonio neto.

Se deja constancia que para el caso en que a la fecha de celebración de la Asamblea no existiesen medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general y la celebración a distancia no estuviera permitida por la Comisión Nacional de Valores, la Asamblea podrá celebrarse en forma presencial en la sede social sita en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires. Esta circunstancia será informada oportunamente por la Sociedad mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en los sitios web o boletines de los Mercados donde se encuentran listadas las acciones.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Pablo M. Ferrari
Responsable de Relaciones con el Mercado
Boldt S.A

Aristóbulo del Valle 1257 (C1295ADA) Buenos Aires Argentina Tel: (005411) 4309 5400
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Información Privada