Boldt — AGM Information 2018

Mar 1, 2018

Acta N° 105

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de febrero de 2018, a las 12:32 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle N° 1257, piso 2° en primera convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los Sres. Accionistas de BOLDT S.A. cuyos datos obran a fs. 7 a 9 del libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 5, para considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 75° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2017. 3) Consideración de la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de $2.377.293, equivalente al 0,28301107145% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en efectivo. 4) Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $482.342.032. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar la suma de $24.319.325, equivalente al 5% de las ganancias del ejercicio que ascienden a la suma de $486.386.498, a reserva legal. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $50.400.000 a ser abonados mediante la suma de $48.022.707 del resultado del ejercicio y la suma de $2.377.293 de la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” referida en el punto 3 precedente. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $410.000.000, equivalente al 48,80952380952381% del capital social, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $410.000.000. 5) Consideración del aumento del capital social por la suma de $410.000.000, esto es, de la suma de $840.000.000 hasta alcanzar la suma de $1.250.000.000, mediante la distribución de dividendos en acciones por un monto de $410.000.000, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $410.000.000. Consideración de la consecuente emisión de 410.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar. 6) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017 por $16.912.789. 8) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora. 9) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017. 10) Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social. 11) Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio. 12) Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2018. 13) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso. 14) Modificación del Artículo 3° del Estatuto de la Sociedad correspondiente al objeto social. En uso de la palabra el Dr. Guillermo José Eumann, en su calidad de Síndico representante de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia que para tratar los puntos 3, 4, 5 y 14 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho a voto. Asimismo, el Sr. Síndico informa que la asamblea fue convocada por el Directorio mediante reunión del 9 de enero de 2018 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina los días 15 a 19 de enero de 2018, en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el día 16 de enero de 2018 y en el diario La Prensa los días 15 a 19 de enero de 2018 y que se encuentran presentes 18 accionistas por sí, titulares en su conjunto de 754.009.284 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una, totalizando un capital de $754.009.284, lo que implica la asistencia del 89.763% del capital social y 754.009.284 de votos, constándose en consecuencia el quórum suficiente para sesionar de acuerdo al capital social autorizado a efectuar oferta pública. Continúa en uso de la palabra el Sr. Síndico quien manifiesta que se encuentran presentes los Sres. directores Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Aníbal Batista Pires Bernardo, Mario Fernando Rodriguez Traverso y Pablo Maximiliano Ferrari. Se encuentra presente también la Dra. Patricia Mónica Zeisel, en su carácter de contadora dictaminante de los estados financieros al 31 de octubre de 2017. Asimismo, el Sr. Síndico deja constancia de la asistencia del Sr. Rafael Di Leo en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, no asistiendo al acto el representante de la Comisión Nacional de Valores. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli, quien declara abierto el acto y pone a consideración de los Sres. accionistas el primer punto del Orden del Día: “1. Designación de dos accionistas para firmar el acta”. Propone el Sr. Accionista Aníbal Batista Pires Bernardo que sea el Sr. Presidente quien designe a los accionistas que firmarán la presente acta. En virtud de ello, el Sr. Presidente propone que se designe al Sr. Francisco Raineau y al Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo para suscribir el acta de la asamblea. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día: “2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 75° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2017”. Toma la palabra el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo y propone que los documentos se den por leídos en razón de ser los mismos de conocimiento de los señores accionistas por haber sido puestos a su disposición con anterioridad a la asamblea y solicita se los apruebe. Particularmente, propone que se apruebe: el Inventario, la Memoria, el Código de Gobierno Societario, el Estado de Situación Financiera Consolidado, el Estado del Resultado Integral Consolidado, el Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y las Notas a los Estados Financieros Consolidados, el Estado de Situación Financiera Individual, el Estado del Resultado Integral Individual, el Estado de Cambios en el Patrimonio Individual, el Estado de Flujo de Efectivo Individual y las Notas a los Estados Financieros Individuales al 31 de octubre de 2017, incluyendo la Información Adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el artículo 63 inciso a) sub-inciso 6) del Reglamento de Listado del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en la actualidad, Bolsas y Mercados Argentinos S.A.; y la Reseña Informativa. Continúa en uso de la palabra el Sr. Accionista Aníbal Batista Pires Bernardo y mociona para que, en caso de ser aprobados, se omita la trascripción de los mismos al acta, por encontrarse insertos en el libro de Inventario y Balances N° 16 rubricado bajo el N° 29696-16, folios 574 a 756. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día, en virtud del cual la asamblea reviste el carácter de extraordinaria: “3) Consideración de la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de $2.377.293, equivalente al 0,28301107145% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en efectivo”. Toma la palabra el Sr. Accionista Aníbal Batista Pires Bernardo quien manifiesta que, tal como surge de la documentación aprobada en el segundo punto del orden del día, las cuentas de la sociedad muestran una reserva facultativa, indicada en el estado de cambios en el patrimonio como la cuenta “Otras Reservas”, que asciende a la suma total de $29.879.475, la cual fue oportunamente constituida por los accionistas para dotar a la sociedad de fondos para futuras inversiones. Asimismo, los ejercicios económicos de la sociedad han arrojado resultados positivos a lo largo de los últimos años, esperándose continuar en forma exitosa y favorable la marcha de los negocios y contar con fondos frescos para nuevos emprendimientos. En atención a ello, propone a los señores accionistas considerar la propuesta del Directorio de desafectar parcialmente la cuenta “Otras Reservas” por la suma de $2.377.293, equivalente al 0,28301107145% del capital social, para que la misma sea distribuida a los accionistas como dividendos en efectivo, en proporción a sus respectivas tenencias accionariasen la Sociedad al día de la fecha. De aprobarse la moción, la cuenta “Otras Reservas” quedaría fijada en $27.502.182. Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad de votos presentes lo manifestado por el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo. A continuación, se somete a consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día, en virtud del cual la asamblea reviste el carácter de extraordinaria: “4. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $482.342.032. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar la suma de $24.319.325, equivalente al 5% de las ganancias del ejercicio que ascienden a la suma de $486.386.498, a reserva legal. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $50.400.000 a ser abonados mediante la suma de $48.022.707 del resultado del ejercicio y la suma de $2.377.293 de la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” referida en el punto 3 precedente. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $410.000.000, equivalente al 48,80952380952381% del capital social, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $410.000.000”. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que conforme surge de la documentación aprobada al tratar el segundo punto del orden del día, el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017 arrojó un total de resultados no asignados positivos por un total de $482.342.032. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo quien propone dar el siguiente destino a dichos resultados positivos: i) destinar la suma de $24.319.325, es decir el 5% de la ganancia del ejercicio, para ampliar la reserva legal, que queda fijada en $82.403.284; ii) abonar dividendos en efectivo por la suma de $50.400.000, a ser abonados mediante la suma de $48.022.707 del resultado del ejercicio y la suma de $2.377.293 de la desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” referida en el punto 3 precedente, delegándose en el directorio la determinación de la forma y oportunidad de pago; iii) distribuir dividendos en acciones por la suma de $410.000.000 equivalente al 48,80952380952381% del capital social, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $410.000.000. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el quinto punto del Orden del Día, en virtud del cual la asamblea reviste el carácter de extraordinaria: “5. Consideración del aumento del capital social por la suma de $410.000.000, esto es, de la suma de $840.000.000 hasta alcanzar la suma de $1.250.000.000, mediante la distribución de dividendos en acciones por un monto de $410.000.000, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $410.000.000. Consideración de la consecuente emisión de 410.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar.” Toma la palabra el Sr. Accionista Aníbal Batista Pires Bernardo quien propone que, como consecuencia del pago de dividendos en acciones las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $410.000.000 resuelto en el punto anterior tratado en esta asamblea: i) aumentar el capital social en la suma de $410.000.000, esto es, de la suma de $840.000.000 hasta alcanzar la suma de $1.250.000.000, mediante la distribución de dividendos en acciones por un monto de $410.000.000, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $410.000.000; ii) como consecuencia de dicho aumento, emitir 410.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una, a ser distribuidas entre los accionistas a prorrata de sus actuales tenencias accionarias; y iii) autorizar al directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital mencionado en el punto i) y para fijar los términos y condiciones de la emisión de las acciones del punto ii), con facultad de delegar. Por último, deja constancia de que el aumento antes mencionado deberá ser autorizado por la Comisión Nacional de Valores para la oferta pública de las acciones que en consecuencia se emitan. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el sexto punto del Orden del Día: “6. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora”. En uso de la palabra el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo propone que se apruebe la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017 y hasta el día de la fecha. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. Se hace constar que se abstuvieron de votar este punto del orden del día los accionistas que integran el órgano de administración. A continuación, se somete a consideración de los presentes el séptimo punto del Orden del Día: “7. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017 por $16.912.789”. Toma la palabra el Sr. Accionista Aníbal Batista Pires Bernardo, quien propone se aprueben honorarios a los integrantes del directorio por la suma de $16.912.789, la cual se encuentra imputada al resultado del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. Se hace constar que se abstuvieron de votar este punto del orden del día los accionistas que integran el órgano de administración. A continuación, se somete a consideración de los presentes el octavo punto del Orden del Día: “8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.” Toma la palabra el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo y propone que se aprueben honorarios a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $178.369, la cual se encuentra imputada al resultado del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el noveno punto del Orden del Día: “9. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2017”. Toma la palabra el Sr. Accionista Aníbal Batista Pires Bernardo, quien propone fijar en $1.700.000 los honorarios al Estudio KPMG, siendo la firma de auditoría que dictaminó sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio en consideración. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el décimo punto del Orden del Día: “10. Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social”. El Sr. Mario Rodriguez Traverso manifiesta que en oportunidad de esta asamblea vencen los mandatos de los directores titulares Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli y Aníbal Batista Pires Bernardo y del director suplente Sr. Roberto Álvarez. Agrega que corresponde entonces designar a sus reemplazantes, cuyos mandatos vencerán en oportunidad de la asamblea que considere los estados financieros que han de cerrar al 31 de octubre de 2019. En este sentido propone que se designen como directores titulares con mandato por dos ejercicios a los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Aníbal Batista Pires Bernardo, como directores titulares, y al Sr. Roberto Álvarez como director suplente. En cumplimiento de los términos del artículo 4º, sección III, capítulo I, título XII del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y conforme los criterios establecidos en el artículo 11, sección III, capítulo III, título II del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, se informa que los Sres. Aníbal Batista Pires Bernardo y Roberto Álvarez revisten la calidad de independientes y que los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, no revisten esa calidad. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. Se hace constar que se abstuvieron de votar en lo pertinente los accionistas que integran el órgano de administración. Toma la palabra el Sr. Presidente quien hace constar que el directorio quedó integrado por ocho directores titulares y cinco suplentes, de los cuales los designados por la presente asamblea finalizan su mandato en oportunidad de la asamblea que considere los estados financieros que han de cerrar al 31 de octubre de 2019 (Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Aníbal Batista Pires Bernardo y Roberto Álvarez) y los restantes miembros del directorio (Sres. Guillermo Enrique Gabella, Mario Fernando Rodriguez Traverso, Pablo Maximiliano Ferrari, Miguel Maurette, Juan Carlos Salaberry, Omar Rubén Gandó, Ariel Aníbal Pires y Cristina Mónica López) finalizan su mandato en oportunidad de la asamblea que considere los estados financieros que han de cerrar al 31 de octubre de 2018. A continuación se detalla la nómina de directores titulares y suplentes de Boldt S.A.: Directores titulares: Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Aníbal Batista Pires Bernardo, Guillermo Enrique Gabella, Mario Fernando Rodriguez Traverso, Pablo Maximiliano Ferrari y Miguel Maurette; y Directores suplentes: Juan Carlos Salaberry, Roberto Álvarez, Omar Rubén Gandó, Ariel Aníbal Pires Bernardo y Cristina Mónica López. A continuación, se somete a consideración de los presentes el undécimo punto del Orden del Día: “11. Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio”. En uso de la palabra el Sr. Presidente señala que los Síndicos electos deberán reunir los requisitos exigidos por el artículo 285 de la Ley N° 19.550 y no deben encontrarse comprendidos en ninguna de las inhabilidades ni incompatibilidades establecidas por el artículo 286 de la citada ley. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo y propone se elija, por un ejercicio, a los Dres. María Paula Sallenave, María Noelia Pernía y Guillermo José Eumann como síndicos titulares y a los Dres. Mónica Sandra González, Alejandro Fabián Díaz y Marcelo Caggiano, como síndicos suplentes. Asimismo, declara, conforme lo dispone el artículo 4º, sección III, capítulo I, título XII del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, que los candidatos propuestos son independientes y reúnen los requisitos de los artículos 285 y 286 de la Ley N° 19.550. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el decimosegundo punto del Orden del Día: “12. Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2018”. Toma la palabra el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo quien propone que se designe como contador dictaminante para el ejercicio 2017/2018 al Estudio KPMG, el que en el caso de ser designado, actuará representado por uno de sus socios. Asimismo, hace constar que se ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley N° 26.831 y el artículo 22, sección VI, capítulo III, título II del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, presentando las declaraciones juradas correspondientes a los Dres. Patricia Mónica Zeisel, como auditora titular y Claudio Maldonado como auditor suplente. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el decimotercer punto del Orden del Día: “13. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso”. Toma la palabra el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo y propone que no se fije presupuesto de gastos para el Comité de Auditoría hasta tanto dicho órgano haga saber la necesidad de incurrir en gastos conforme lo autoriza el artículo 110 de la Ley N° 26.831. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. El Sr. Presidente propone a los Sres. Accionistas pasar al decimocuarto y último punto del Orden del Día, en virtud del cual la asamblea reviste el carácter de extraordinaria: “14. Modificación del Artículo 3° del Estatuto de la Sociedad correspondiente al objeto social”. Toma la palabra el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo y propone que se modifique el artículo 3° del Estatuto de la Sociedad de manera tal que éste incluya entre las distintas actividades de la Sociedad la de otorgar a favor de terceros garantías, avales y fianzas de todo tipo, cualquiera sea su naturaleza. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. En consecuencia, el artículo tercero del estatuto social queda redactado conforme el siguiente texto: “Artículo 3º: La sociedad podrá desarrollar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, inclusive integrando agrupaciones de colaboración o uniones transitorias, ya sea en el país o en el extranjero las siguientes actividades: PAPELERA: Mediante la elaboración, transformación, industrialización, comercialización, importación y exportación de papeles de todo tipo, comunes y especiales, tintas, carbónicos, pastas celulósicas, filigranas, autoadhesivas, etiquetas y folios plásticos, de celuloide u otros materiales sintéticos. GRAFICA: Mediante la elaboración, transformación, industrialización y comercialización, importación y exportación de todo tipo de máquinas susceptibles de ser utilizadas en la industria gráfica, sus repuestos, accesorios y suministros, soportes de información gráfica y/o magnética, fija o variable, en pliegos, bobinas o continuos, sueltos o encuadernados, mediante todo tipo de impresión o grabado, offset, litografía, tipografía, fototipia, digital, calcográfica, en sus distintas etapas de procesamiento; boletos y/o pasajes para transporte terrestre y/o aeronavegación; cupones y/o billetes para juegos de resolución instantánea y/o diferida. ELABORACIÓN DE IMPRESOS VALORADOS Y DE ACUÑACIÓN DE MONEDA: Mediante el diseño, elaboración, comercialización, importación y exportación, de impresos valorados y especies protegidas contra toda forma de adulteración y/o falsificación, impresión y fabricación de papel moneda, moneda metálica, fichas, cospeles, tarjetas plásticas magnéticas y/o inteligentes y/o telefónicas y elementos de activación de mecanismos para su inserción y/o carga y/o lectura y/o validación. DOCUMENTACIÓN: Impresión y/o elaboración y/o encuadernación y/o personalización y/o digitalización y/o distribución y/o sistematización de documentos de identificación de personas y/o bienes. EDITORA: Edición de impresos y/o publicaciones, en tirajes únicos múltiples periódicos, comercialización, importación y exportación de los mismos. INFORMÁTICA: Fabricación, comercialización, importación y exportación de equipos y/o componentes y/o sistemas de procesamiento de la información y sistemas de captura y/o validación electrónica de datos y/o cupones; procedimientos de lectura, clasificación, procesamiento de datos y fabricación y/o suministro de equipos y/o componentes y/o máquinas de procesamiento de información, procesamiento y teleprocesamiento de la misma, elaboración y/o suministro de programas. ACTIVIDADES LÚDICAS: Todas las actividades relativas a la automatización, captación, y procesamiento de datos mediante terminales de apuestas en línea y/o fuera de línea, fabricación de terminales de juegos y sus accesorios, publicidad y administración de juegos de azar poceados o no y/o apuestas hípicas. Administración y/o gerenciamiento y/o explotación de salas de juegos de mesa, de salón poceados o no, de bingo, de casinos, de máquinas tragamonedas y afines, manuales y/o mecánicos y/o electrónicos, con o sin participación del Estado Nacional, Provincial o Municipal, explotación de concesiones y/o participación en privatizaciones decretadas por los mencionados estados y/o los institutos de juegos de loterías y/o casinos que de ellos dependan. ACTIVIDADES GASTRONOMICAS: Instalación, explotación y administración de negocios del ramo gastronómico, restaurantes, bares y hotelería. GUARDA DE AUTOMÓVILES Y RODADOS: Explotación de espacios destinados a la guarda y estacionamiento de automóviles y rodados en general, ya sea por hora, día o mes. COMUNICACIONES: Transporte de información por cable aéreo o de otros tipos, a través de fibras ópticas, radio enlaces o antenas satelitales, utilizando cualquier otro tipo de ondas o medios portadores aptos para tal fin, actuando como prestadora de servicios en el área de telecomunicaciones; pudiendo fabricar, instalar, comprar, vender, importar y exportar elementos para telecomunicaciones, sus repuestos, componentes y accesorios, e inclusive ejercer las comisiones, representaciones y mandatos necesarios para la realización de las actividades enumeradas, siempre con las limitaciones y en las condiciones que especifiquen las leyes y reglamentaciones vigentes, quedando expresamente aclarado que se exceptúa del objeto la prestación de toda actividad referida a la radioteledifusión comercial. CATASTRO Y GESTIÓN TRIBUTARIA: La gestión y ejecución, tanto para particulares como para entidades públicas o privadas, de labores técnicas y administrativas que conduzcan a la confección, implantación y conservación de catastros urbanos y/o rurales, inventarios, registros, padrones, base de datos y administración tributaria de cualquier índole, estudios de mercado, censos y encuestas, valuaciones de inmuebles y/o empresas. Efectuar toda clase de trabajos técnicos y administrativos, cartográficos, fotogramétricos aéreos o terrestres, tareas de campo, valuaciones, emisión de listados, padrones y tareas vinculadas con la gestión y cobranza de tributos y con el tratamiento informático de datos. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE INGENIERÍA: Proyecto, dirección, construcción y administración de obras de arquitectura e ingeniería sobre inmuebles propios o ajenos y su explotación o comercialización, y la realización de negocios relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos, y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura. Para el mejor cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad está facultada sin limitación alguna, para ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza autorizados por las leyes que tengan relación con su objeto, estando facultada para otorgar a favor de terceros garantías, avales y fianzas de todo tipo, cualquiera sea su naturaleza”. Toma la palabra nuevamente el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo y propone finalmente que se autorice a los Sres. Juan Martín Jovanovich, Yanina Leticia Odriozola, María Ximena Pérez Dirrocco, María Amelia del Pilar Foiguel Borci, Cecilia Periales, Mariana Degastaldi, Mathias Santoianni y/o a quienes éstos autoricen, para que en forma individual e indistinta tramiten ante los correspondientes organismos la comunicación y/o inscripción de las resoluciones adoptadas por la presente asamblea. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las 13:15 horas.

Antonio Ángel Tabanelli Francisco Raineau

Presidente Accionista

Aníbal Batista Pires Bernardo Dr. Guillermo José Eumann

Accionista Síndico Titular

en representación

de la Comisión Fiscalizadora