Boldt — AGM Information 2014

Feb 18, 2014

Acta N° 101

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de febrero de 2014, a las 12:25 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle N° 1257, Piso 2°, en primera convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los Sres. Accionistas de BOLDT S.A. cuyos datos obran a fs. 45-46 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N° 4, para considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes al 71° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2013; 3°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora; 4°) Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de $53.696.059, equivalente al 21,48% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en acciones; 5°) Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a $135.553.992.Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $37.500.000. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $46.303.941, equivalente al 18,52% del capital social; 6°) Consideración del aumento del capital social por la suma de $100.000.000, hasta alcanzar la suma de $350.000.000, mediante la capitalización de la suma de $46.303.941 de la cuenta “resultados no asignados” y de la suma de $53.696.059 de la reserva facultativa y la consecuente emisión de 100.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una. Autorización al directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar; 7°) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2013 por $5.792.692,70 en exceso de $1.412.251,57 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 8°) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora; 9°) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2013; 10°) Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social; 11°) Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio; 12°) Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2014; 13°) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso; y 14°) Consideración de la constitución de una Reserva Especial con la diferencia positiva de $47.369.610 resultante de los estados financieros cerrados al 31 de octubre de 2013 de conformidad con el artículo 10, capítulo III, título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Toma la palabra el Sr. Síndico Osvaldo Norberto Siciliano, en su calidad de representante de la Comisión Fiscalizadora, y deja constancia que para tratar los puntos 4 y 5 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho a voto. Asimismo, el Sr. Síndico informa que la asamblea fue convocada por el Directorio mediante reunión del 9 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el diario La Prensa los días 13 a 17 de enero de 2014, y que se encuentran presentes 19 accionistas, todos por si, titulares en su conjunto de 239.989.029 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una, totalizando un capital de $239.989.029 lo que implica la asistencia del 93,60% del capital social y 239.989.029 votos, constándose en consecuencia el quórum suficiente para sesionar. Continúa en uso de la palabra el Sr. Síndico quien manifiesta que se encuentran presentes los Sres. directores Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Mario Fernando Rodríguez Traverso, Guillermo Enrique Gabella y Aníbal Batista Pires Bernardo, así como el Dr. Jorge Eduardo Dietl, en su carácter de contador dictaminante de los estados financieros al 31 de octubre de 2013. Asimismo, el Sr. Síndico deja constancia de la asistencia, en representación de la Comisión Nacional de Valores, de las Dras. Analía Torres y Nadia Montenegro y en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Dra. María Marta Barbará. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente Antonio Angel Tabanelli, quien declara abierto el acto y pone a consideración de los Sres. accionistas el primer punto del Orden del Día: “1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.” Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y propone que se designe al Sr. Luis Ángel Demicheli y al Sr. Anibal Batista Pires Bernardo para suscribir el acta de la asamblea. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día: “2°) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes al 71° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2013.” Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella y propone que los documentos se den por leídos en razón de ser los mismos de conocimiento de los señores accionistas por haber sido puestos a su disposición con anterioridad a la asamblea y solicita se los apruebe. Particularmente, propone que se apruebe: el Inventario, Memoria, Código de Gobierno Societario, Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado de Resultados Integrales Consolidado, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Notas a los Estados Financieros Consolidados, Estado de Situación Financiera Individual, Estado de Resultado Integral Individual, Estado de Cambios en el Patrimonio Individual, Estado de Flujos de Efectivo Individual y Notas a los Estados Financieros Individuales al 31 de octubre de 2013, incluyendo la Información Adicional requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Reseña Informativa. Continúa en uso de la palabra el Sr. Gabella y por otra parte, en caso de ser aprobados, propone que se omita la trascripción de los mismos al acta, por encontrarse insertos en el libro Inventario y Balances N° 14 rubricado bajo el N° 24796-12, folios 610-820. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día: “3) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.” En uso de la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella propone que: i) se apruebe la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2013 y hasta el día de la fecha; y ii) se tome nota de la renuncia presentada por el Sr. Enrique Jorge Cánepa a su cargo de Director Suplente, con fecha 4 de febrero de 2013 y se deje constancia de que al no haber asumido el cargo de Director Titular durante el ejercicio de su cargo, no corresponde aprobar gestión alguna, así como tampoco el pago de remuneración por dicha función. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. Se hace constar que se abstuvieron de votar este punto del orden del día los accionistas que integran el órgano de administración. A continuación, se somete a consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día: “4°) Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de $53.696.059, equivalente al 21,48% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en acciones.” Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella y manifiesta que, tal como surge de la documentación aprobada en el segundo punto del Orden del Día, las cuentas de la sociedad muestran una reserva facultativa que asciende a la suma total de $97.012.025, la cual fue oportunamente constituida por los accionistas para dotar a la sociedad de fondos para futuras inversiones. Continúa diciendo que los ejercicios económicos de la Sociedad han arrojado resultados positivos a lo largo de los últimos años, esperándose continuar en forma exitosa y favorable la marcha de los negocios y contar con fondos frescos para nuevos emprendimientos. En atención a ello, propone a los señores accionistas que se desafecte parcialmente la reserva facultativa, por la suma de $53.696.059, equivalente al 21,48% del capital social, para distribuir dividendos en acciones por dicho monto y que de aprobarse dicha moción, la reserva facultativa quedaría fijada en $43.315.966. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el quinto punto del Orden del Día: “5°) Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a $135.553.992. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $37.500.000. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $46.303.941, equivalente al 18,52% del capital social.” Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que el ejercicio en consideración arroja un total de resultados no asignados por un total de $135.553.992, y que dicho monto resulta de adicionar al resultado del ejercicio, de $87.608.826 a las ganancias acumuladas provenientes del ejercicio anterior. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella quien propone dar el siguiente destino a dichos resultados positivos acumulados: i) aumentar la reserva legal por un monto equivalente al 5% de la ganancia del ejercicio, es decir por la suma de $4.380.441, quedando la misma fijada en $30.977.204; ii) constituir una reserva especial con las diferencias positivas resultantes de conformidad con el artículo 10, capítulo III, título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores por un monto de $47.369.610, cuyo tratamiento específico será dado en el punto decimocuarto del orden del día de la presente asamblea; iii) abonar dividendos en efectivo por la suma de $37.500.000, delegándose en el directorio la determinación de la forma y oportunidad de pago; y iv) distribuir dividendos en acciones por un monto de $46.303.941, equivalente al 18,52% del capital social. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el sexto punto del Orden del Día: “6°) Consideración del aumento del capital social por la suma de $100.000.000, hasta alcanzar la suma de $350.000.000, mediante la capitalización de la suma de $46.303.941 de la cuenta “resultados no asignados” y de la suma de $53.696.059 de la reserva facultativa y la consecuente emisión de 100.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una. Autorización al directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar.” Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella quien propone que, como consecuencia del pago de dividendos en acciones resuelto en los anteriores puntos tratados en esta asamblea: i) se aumente el capital social en la suma de $100.000.000, es decir de la suma de $250.000.000 a la suma de $350.000.000, mediante la capitalización de la suma de $46.303.941, correspondiente al saldo de la cuenta de “resultados no asignados” y la suma de $53.696.059 proveniente de la desafectación de la reserva facultativa resuelta en el punto cuarto del orden del día, constituyendo dichos saldos las sumas que se utilizarán para integrar las acciones abonadas en concepto de dividendos en acciones; ii) como consecuencia de dicho aumento, se emitan 100.000.000 de acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una, a ser distribuidas entre los accionistas a prorrata de sus actuales tenencias accionarias; y iii) se autorice al directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital mencionado en el punto i) y para fijar los términos y condiciones de la emisión de las acciones del punto ii), con facultad de delegar. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el séptimo punto del Orden del Día: “7°) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2013 por $5.792.692,70 en exceso de $1.412.251,57 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.” Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella, quien propone que se aprueben honorarios a los integrantes del directorio por la suma de $5.792.692,70, la cual se encuentra imputada al resultado del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2012, en exceso del 5% de las utilidades del ejercicio por el ejercicio de funciones técnico administrativas por parte de los Sres. directores. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. Se hace constar que se abstuvieron de votar este punto del orden del día los accionistas que integran el órgano de administración. A continuación, se somete a consideración de los presentes el octavo punto del Orden del Día: “8°) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.” Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella y propone que se aprueben honorarios a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $192.176, la cual se encuentra imputada al resultado del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2013. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el noveno punto del Orden del Día: “9°) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2013.” Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella, quien propone fijar en $616.430 los honorarios al Estudio KPMG Sociedad Civil, el que dictaminó sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio en consideración. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el décimo punto del Orden del Día: “10°) Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social.” El Sr. Presidente en uso de la palabra manifiesta que en oportunidad de esta asamblea vencen los mandatos de los directores titulares Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli y Aníbal Batista Pires Bernardo y de los directores suplentes Sr. Roberto Álvarez y Luis Contardi. Agrega que corresponde entonces designar a sus reemplazantes, cuyos mandatos vencerán en oportunidad de la asamblea que considere los estados financieros que han de cerrar al 31 de octubre de 2015. Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella y propone que se designen como directores titulares con mandato por dos ejercicios a los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli y Aníbal Batista Pires Bernardo, y como directores suplentes con mandato por dos ejercicios al Sr. Roberto Álvarez. Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella, en cumplimiento de los términos del artículo 4º, sección III, capítulo I, título XII del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y conforme los criterios establecidos en el artículo 11, sección III, capítulo III, título II del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores e informa que los Sres. Aníbal Batista Pires Bernardo y Roberto Alvarez revisten la calidad de independientes y que los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli y Rosana Beatriz Martina Tabanelli no revisten esa calidad. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. Toma la palabra el Sr. Presidente quien hace constar que el directorio quedó integrado por ocho directores titulares y cinco suplentes, de los cuales los designados por la presente asamblea finalizan su mandato en oportunidad de la asamblea que considere los estados financieros que han de cerrar al 31 de octubre de 2015 y el resto en oportunidad de la asamblea que considere los estados financieros que han de cerrar al 31 de octubre de 2014. A continuación se detalla la nómina de directores titulares y suplentes de Boldt S.A.: Directores titulares: Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Aníbal Batista Pires Bernardo, Guillermo Enrique Gabella, Mario Fernando Rodriguez Taverso, Guillermo José Eumann y Alfredo Adrián Gusman y Directores suplentes: Ariel Anibal Pires, Horacio Mario Traverso, Roberto Álvarez, Omar Rubén Gandó, y Cristina Mónica López. A continuación, se somete a consideración de los presentes el punto décimo primero del Orden del Día: “11°) Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio.” En uso de la palabra el Sr. Presidente señala que los Síndicos electos deberán reunir los requisitos exigidos por el artículo 285 de la Ley N° 19.550 y no deben encontrarse comprendidos en ninguna de las inhabilidades ni incompatibilidades establecidas por el artículo 286 de la citada ley. Acto seguido, toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella y propone se elija, por un ejercicio, a los Dres. Osvaldo Norberto Siciliano, Enrique Jorge Cánepa y Enrique Ernesto Aldazabal como síndicos titulares, y a los Dres. Héctor Miguel Sidiropulos, Gabriel Ocampo y Guillermo Miguel Ruberto como síndicos suplentes. Asimismo declara, conforme lo dispone el artículo 4º, sección III, capítulo I, título XII del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, que los candidatos propuestos son independientes y reúnen los requisitos de los artículos 285 y 286 de la Ley N° 19.550. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el punto décimo segundo del Orden del Día: “12°) Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2014.” Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella, quien propone que se designe como contador dictaminante para el ejercicio 2013/2014 al Estudio KPMG Sociedad Civil, el que en el caso de ser designado, actuará representado por uno de sus socios. Asimismo, hace constar que se ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley N° 26.831 y el artículo 22, sección VI, capítulo III, título II del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores presentando las declaraciones juradas correspondientes a los Dres. Jorge Eduardo Dietl como auditor titular y Patricia Mónica Zeisel como auditor suplente. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se somete a consideración de los presentes el punto décimo tercero del Orden del Día: “13°) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.” Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella y propone que no se fije presupuesto de gastos para el Comité de Auditoría hasta tanto dicho órgano haga saber la necesidad de incurrir en gastos conforme lo autoriza el artículo 110 de la Ley N° 26.831. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. El Sr. Presidente, propone a los Sres. accionistas pasar al último punto del orden del día, el cual reviste el carácter de extraordinario. A continuación, se somete a consideración de los presentes el punto décimo cuarto del Orden del Día: “14°) Consideración de la constitución de una Reserva Especial con la diferencia positiva de $47.369.610 resultante de los estados financieros cerrados al 31 de octubre de 2013 de conformidad con el artículo 10, capítulo III, título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.” Toma la palabra el Sr. Guillermo Enrique Gabella y propone que se constituya la reserva especial prevista en los términos del artículo 10, capítulo III, título IV del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, el cual establece que dicha reserva especial sólo podrá ser desafectada para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta “Resultados no asignados”. En tal sentido, se informa que de acuerdo a la normativa vigente, dicha reserva no podrá ser desafectada para efectuar distribuciones en efectivo o especie a los accionistas. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las 12:55 horas.

Fdo: Antonio Ángel Tabanelli (Presidente) - Anibal Batista Pires Bernardo (Accionista) - Luis Ángel Demicheli (Accionista) - Osvaldo Norberto Siciliano (Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora).

Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD Boldt S.A.							DOMICILIO Aristóbulo del Valle 1257, Buenos Aires
N° DE REGISTRO EN LA I.G.P.J.					ASAMBLEA GENERAL Ordinaria y Extraordinaria		DEL	11 de febrero		DE 2014
N°	2014		ACCIONISTA O REPRESENTANTE				CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS			CAPITAL	CANTIDAD
Orden	Mes	Día	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	Tipo ddo	DOMICILIO	DOC. IDENT.				$	DE VOTOS
1	5	2	Tabanelli Antonio Ángel	Legal	A. del Valle 1257 - CABA	DNI 4.159.439		2.297.141		2.297.141	2.297.141
2	5	2	Tabanelli Antonio Ángel	Legal	A. del Valle 1257 - CABA	DNI 4.159.439		221.512.758		221.512.758	221.512.758
3	5	2	Tabanelli Antonio Eduardo	Legal	A. del Valle 1257 - CABA	DNI 12.965.191		2.386.451		2.386.451	2.386.451
4	5	2	Tabanelli Rosana Beatriz Martina	Legal	A. del Valle 1257 - CABA	DNI 14.867.332		345.837		345.837	345.837
5	5	2	Tabanelli Rosana Beatriz Martina	Legal	A. del Valle 1257 - CABA	DNI 14.867.332		1.999.993		1.999.993	1.999.993
6	5	2	Rodriguez Traverso Mario	Legal	Juana Manso 1580 - CABA	DNI 11.774.984		834.800		834.800	834.800
7	5	2	Gabella Guillermo Enrique	Legal	Av. Federico Lacroze 2201 – CABA	DNI 18.131.948		78.586		78.586	78.586
8	5	2	Pires Bernardo Anibal Batista y/o Bernal Alicia Isabel	Legal	San Martin 551 3 “41” – CABA	DNI 93.457.623		10.000		10.000	10.000
9	5	2	Alvarez, Roberto	Legal	Schiafino 2175 7 “A” – CABA	DNI 11.362.511		158.750		158.750	158750
10	5	2	Fortini, Fabio Alberto y/o Fortini Mauro Agustín	Legal	O’Donnel 2958 - CABA	DNI 32.702.190		1.000		1.000	1000
11	5	2	Alperin, Francisco y/o Alperin, Nilda Blanca Trubbiani de y/o Alperin Mariana Rosa	Legal	Cadiz 3775- CABA	DU 4.304.826/  DU 3.607.554/ DU 25.216.930		1.000		1.000	1000
12	5	2	Varela Elba Beatriz y/o Leonardi, Silvina Andrea y/o Leonardi, Marcelo Gustavo y/o Leonardi, Patricia Natalia	Legal	Av. San Juan 535 – CABA	DU 5.112.995/ DU 23.101.972/ DU 23.864.448/ DU 26.734.440		1.000		1.000	1.000
13	5	2	Margiotta Mario Alfredo	Legal	Pedro Goyena 428 4 “C” – CABA	DU 4.431.411		1.922		1.922	1.922
14	5	2	Rossi Nicolas y/o Fernandez de Rossi Hilda y/o Rossi Daniel	Legal	Corrientes 1467 7 H – Olivos.	DNI 93.421.515		4.500		4.500	4.500
15	5	2	Demicheli Luis Angel y/o Alvarez María Beatriz	Legal	M. D. Elia 2462 - San Miguel	DNI 4.598.359		19.000		19.000	19.000
16	5	2	Granja Leonardo Héctor y/o Granja Alfonsa M. Santucci de y/o Granja Emilia Mabel y/o Granja Silvio Daniel	Legal	Victor Martinez 1388 – CABA	DU 4.506.511/ DU 1.194.589 / DU 23.570.577/ DU 28.232.375		1.000		1.000	1.000
17	5	2	Pires, Ariel Anibal y/o Pires Anibal Batista	Legal	San Martin 551, 3° “41” – CABA	DNI 93.457.623/ 29.193.299		10.000		10.000	10.000
18	5	2	Decheneux, Armando Francisco Manuel y/o Canal, Alejandro Pedro	Legal	Rivadavia 4687 - CABA	DNI 4.213.300/ 17.821.744		6.605		6.605	6.605
19	5	2	Fiamingo, Cecilia Marcela	Legal	Av. Santa Fe 2888 UF 245 – Bella Vista	DNI 20.513.969		70.568		70.568	70568
20	5	2	Lecca Luis Ariel	Legal	Amado Nervo 3044 - Lanus	DNI 26.146.621		56.025		56.025	56.025
21	5	2	Fiamingo Florentino y/o Fiamingo Cecilia Marcela	Legal	Av. Libertador 1717- Vicente Lopez.	DNI 4.282.256/ 20.513.969		4.352.765		4.352.765	4.352.765
OBSERVACIONES						TOTALES		234.149.701		234.149.701
A los 5 días del mes de febrero de 2014 siendo las 17 horas se cierra el presente registro para la Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria con la presencia de 21 accionistas, habiendo sido depositadas 234.149.701 acciones escriturales de valor nominal $1.- que representan un valor nominal de $234.149.701.- y confieren derecho a 234.149.701 votos, encontrándose registrados 21 accionistas para asistir a la Asamblea. Los accionistas registrados representan el 93,6599% del capital social y votos de la sociedad.
Fdo: Antonio Ángel Tabanelli. Presidente. Osvaldo Norberto Siciliano. Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de febrero de 2014, siendo las 12:25 horas, se declara constituida la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria con la presencia de 19 accionistas, sobre un número de 21 accionistas registrados para asistir, todos por sí, con una tenencia de 233.989.029 acciones ordinarias escriturales con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1 cada una, que representan un capital de $233.989.029 equivalentes al 93,60% del capital social y 233.989.029 votos.
Fdo: Antonio Ángel Tabanelli. Presidente. Osvaldo Norberto Siciliano. Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora. Luis Ángel Demicheli. Accionista. Anibal Batista Pires Bernardo. Accionista.

Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente