Boldt — AGM Information 2012

Feb 15, 2012

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD Boldt S.A.							DOMICILIO Aristóbulo del Valle 1257, Buenos Aires
N° DE REGISTRO EN LA I.G.P.J.					ASAMBLEA GENERAL Ordinaria		DEL	09 de febrero		DE 2012
N°	2012		ACCIONISTA O REPRESENTANTE				CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS			CAPITAL	CANTIDAD
Orden	Mes	Día	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	Tipo ddo	DOMICILIO	DOC. IDENT.				$	DE VOTOS
1	2	3	Tabanelli Antonio Angel	Legal	A. del Valle 1257 - CABA	DNI 4.159.439		220.000.000		220.000.000	220.000.000
2	2	3	Tabanelli Antonio Eduardo	Legal	A. del Valle 1257 - CABA	DNI 12.965.191		2.300.000		2.300.000	2.300.000
3	2	3	Tabanelli Rosana Beatriz M.	Legal	A. del Valle 1257 - CABA	DNI 14.867.332		1.900.000		1.900.000	1.900.000
4	2	3	Decheneux A. y/o Canal A.	Legal	Rivadavia 4687 - CABA	DNI 4.213.300/ 17.821.744		5.000		5.000	5.000
5	2	3	Varela E. y/o Leonardi S. y/o Leonardi M. Y/o Leonardi P.	Legal	Av. San Juan 535 - CABA	DNI 5.112.995 / 23.101.972/ 23.864.448/ 26.734.440		1.000		1.000	1.000
6	2	3	Alperin F. y/o Aleperin N. y/o Alperin M.	Legal	Cadiz 3775 - CABA	DNI 4.304.826/ 3.607.554/ 25.216.930		1.000		1.000	1.000
7	2	3	Granja L. y/o Granja A. y/o Granja E. y/o Granja S.	Legal	Victor Martinez 1388 - CABA	DNI 4.506.511/ 1.194.589/ 23.570.577/ 28.232.375		1.000		1.000	1.000
8	2	3	Demicheli L. y/o Alvarez M.	Legal	M. D. Elia 2462 - San Miguel	DNI 4.598.359		16.387		16.387	16.387
9	2	3	Nieto Carlos A.	Legal	P. Rodríguez 5796 Va. Ballester	DNI 5.405.429		1.000		1.000	1.000
10	2	3	Ruberto Guillermo	Legal	25 de mayo 347 - CABA	DNI 8.447.143		100		100	100
11	2	3	Margiotta Mario	Legal	Pedro Goyena 428 - CABA	DNI 4.431.411		1.000		1.000	1.000
12	2	3	Bunsow, M. y/o Bigliardi F. y/o Bigliardi P.	Legal	R. S. Ortis 2810 - CABA			450		450	450
13	2	3	Gabella Guillermo E.	Legal	F. Lacroze 2201 - CABA	DNI 18.131.948		78.586		78.586	78.586
14	2	3	Seba A. y/o Haick M. y/o Seba J.	Legal	Pozos 1225 - San Martin	DNI 11.386.019		100		100	100
15	2	3	Molina y Valdivieso M. y/o Smud G.	Legal	Av. Rivadavia 5894 - CABA	DNI 4.436.233		1.000		1.000	1.000
16	2	3	Sanguinetti C. y/o Gorostegui, Z.	Legal	Pumacahua 1262 - CABA	LE 4.669.466		1.000		1.000	1.000
17	2	3	Alvarez R. y/o Montes M. y/o Alvarez G.	Legal	Schiaffino 2175 - CABA	DNI 11.362.511		1.000		1.000	1.000
18	2	3	Pires B. y/o Bernal A.	Legal	San Martin 551 - CABA	DNI 29.193.299		1.000		1.000	1.000
19	2	3	Fiamingo Cecilia	Legal	Av. Santa Fe 2888 – Bella Vista	DNI 20.513.962		70.568		70.568	70.568
20	2	3	Fiamingo F. y/o Fiamingo C.	Legal	Av. Directorio 3959 – CABA	DNI 4.282.256/ 20.513.969		4.345.065		4.345.065	4.345.065
21	2	3	Lifteneggor, C. y/o Turk, M.	Legal	14 de Julio 1195 - CABA	DNI 23.549.988/ 21.656.662		2.199		2.199	2.199
22	2	3	Aldazabal R. y/o Aldazabal N.	Legal	E. Frías esq. Marques 1400 - V. de Mayo	DNI 4.406.624		15		15	15
23	2	3	Rossi N. y/o Fernandez H. y/o Rossi D.	Legal	Corrientes 1467 - Olivos	DNI 93.421.515		1.000		1.000	1.000
OBSERVACIONES						TOTALES		228.728.470		228.728.470
A los 3 días del mes de febrero de 2012 siendo las 17 horas se cierra el presente registro para la Asamblea General Ordinaria con la presencia de 23 accionistas, habiendo sido depositado 228.728.470 acciones escriturales de valor nominal $1.- que representan un valor nominal de $ 228.728.470.- y confieren derecho a 228.728.470 encontrándose registrados 23 accionistas para asistir a la Asamblea. Fdo: Antonio A. Tabanelli. Presidente. Osvaldo N. Siciliano. Comisión Fiscalizadora.
A los 9 días del mes de febrero de 2012, siendo las 12:15 horas, se declara constituida la asamblea general ordinaria con la presencia de 21 accionistas, sobre un número de 23 accionistas registrados para asistir, todos por sí, con una tenencia de 228.656.902 acciones ordinarias escriturales con derecho a un voto por acción, de valor nominal $1cada una, que representan un capital de $228.656.902, equivalente a un porcentual de 91,4628% del capital social y 228.656.902 votos. Buenos Aires, 9 de febrero de 2012. Fdo: Osvaldo N. Siciliano. Síndico Comisión Fiscalizadora. Antonio Angel Tabanelli. Presidente. Florentino Fiamingo. Accionista. Carlos Sanguinetti. Accionista.

Antonio E Tabanelli

Vicepresidente