Boldt — AGM Information 2005

Nov 1, 2005

Acta Nº 87

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre de 2003, siendo las 11:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, en primera convocatoria en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los Señores Accionistas de BOLDT S.A. cuyos datos obran en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2°) Ratificación de lo decidido por el Directorio en sus reuniones de fecha 17-7-03 respecto del pago de dividendos en efectivo abonados sobre el balance al 31-10-2002.

3°) Consideración de la no adhesión de la sociedad al régimen de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria establecido por el Decreto N° 677/2001.

4°) Modificación del Artículo 5° de los estatutos sociales.

Toma la palabra el Sr. Presidente y declara constituida la Asamblea, que fuera convocada mediante publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina, Boletín de la Bolsa de Comercio y en el diario La Prensa, con la presencia de 10 accionistas, 9 por sí y 1 representado, con una tenencia de 31.673.734 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1.- cada una, totalizando un capital de $ 31.673.734 lo que implica la asistencia del 63,347468% del capital social, y 31.673.734 votos. Se encuentran presentes los Sres. Directores Antonio Ángel Tabanelli, Ing. Antonio Eduardo Tabanelli, Srta. Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Dr. Mario Fernando Rodríguez Traverso, Dr. Guillermo Eumann, Ing. Jorge Raúl Piqué y Dr. Enrique Ernesto Aldazábal. Comparece asimismo al acto el Sr. Síndico Titular Jorge Eduardo Dietl. No asiste el funcionario de la Comisión Nacional de Valores, y se halla presente el Contador Rafael Di Leo en su carácter de Inspector de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

A continuación se pasan a considerar los puntos del Orden del Día, tomándose todas las resoluciones por unanimidad. El resultado de las deliberaciones es el siguiente:

Punto N° 1: Tras un breve intercambio de opiniones, se resuelve designar a los Sres. Accionistas Aníbal Pires y Carlos Sanguinetti para firmar el acta de la presente Asamblea.

Punto N° 2: Se resuelve ratificar la distribución decidida por el Directorio en sus reuniones del 17 de julio de 2003 respecto del pago de dividendos en efectivo abonados sobre el Balance al 31/10/2002.

Punto N° 3: Se resuelve que la sociedad no quede adherida al régimen estatutario optativo de la oferta pública de adquisición obligatoria prevista en el Decreto 677/2001.

Punto N° 4: Atento lo resuelto al tratar el punto 3° del Orden del Día y lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto 677/2001, se resuelve modificar el artículo 5° del estatuto social, el que quedará redactado en los siguientes términos:

“Artículo 5°: Las acciones pueden ser al portador o nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas, cartulares o escriturales. Las acciones preferidas podrán ser rescatables o no y tendrán derecho a un dividendo básico fijo de pago preferente de características acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión. Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias y tendrán prioridad sucesiva en el orden de su emisión, respecto a su derecho al cobro de dividendo básico. Gozarán asimismo de preferencia en caso de liquidación de la Sociedad. La sociedad no se encuentra adherida al régimen estatutario optativo de oferta pública de adquisición obligatoria en los términos del Decreto 677/2001”.

No habiendo más asuntos que considerar, siendo las 11:30 horas se levanta la sesión.

Aníbal Pires Carlos Sanguinetti

Antonio Ángel Tabanelli Dr. Jorge Eduardo Dietl

Presidente Síndico titular

En Representacion

Comisión Fiscalizadora