Boldt — AGM Information 2004

Mar 19, 2004

Acta N° 89

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de 2004, siendo las 11:15 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, por haber concluido el cuarto intermedio al que resolviera pasar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2004, los Señores Accionistas de BOLDT S.A. cuyos datos obran en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N° 4 para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2004.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que se reanuda el cuarto intermedio que fuera dispuesto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 12 de febrero del corriente, con la presencia de 5 accionistas, todos por sí, con una tenencia de 46.115.237 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una, totalizando un capital de $ 46.115.237, lo que implica la asistencia del 92,230474 % del capital social y 46.115.237votos. Se encuentran presentes los Sres. Directores Antonio Ángel Tabanelli, Ing. Antonio Eduardo Tabanelli, Dr. Enrique Jorge Cánepa, Dr. Guillermo José Eumann, Srta. Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Ing. Jorge Raúl Piqué y Dr. Enrique Ernesto Aldazabal. Comparece asimismo al acto el Sr. Síndico Titular Jorge Eduardo Dietl en representación del Contador Dictaminante, KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille. No asiste el funcionario de la Comisión Nacional de Valores y se halla presente el Contador Rafael Di Leo en su carácter de Inspector de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Manifiesta el Sr. Presidente que como es de conocimiento de los asistentes el pasado 12 de febrero de 2004 esta asamblea -en forma unánime- dispuso pasar a cuarto intermedio en el tratamiento del punto N° 12 del orden del día correspondiente a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en dicha fecha. Este cuarto intermedio fue comunicado oportunamente a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.

El mencionado punto del orden del día corresponde a la designación de Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2004 habiendo sido su consideración postergada en virtud de la demora habida en la fecha de presentación ante la Comisión Nacional de Valores de la declaración jurada prevista en el artículo 12 de Régimen de Transparencia de la Oferta Pública prevista en el Decreto 677/2001 y en la RG N° 400 de la Comisión Nacional de Valores.

Acto seguido el Señor Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas el punto del Orden del Día antes mencionado, tomándose la resolución por unanimidad de votos. El resultado de la deliberación es el siguiente:

1. Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2004.

Toma la palabra el accionista Guillermo Gabella quien mociona se designe como Contador Dictaminante para el ejercicio 2003/2004 al Estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille que actuará representada por uno de sus socios. Asimismo deja constancia que dicho Estudio ha cumplido con la presentación de las declaraciones juradas correspondientes a los Dres. Jorge E. Dietl como Auditor Titular y Carlos J. Schulz como Auditor Suplente, en virtud del artículo 12 del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública prevista en el Decreto 677/2001 y de la Resolución General N° 400 de la Comisión Nacional de Valores.

Por unanimidad se aprueba la designación como Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2004 del Estudio KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille.

Por último el Presidente manifiesta que tal como fuera decidido en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado 12 de febrero del corriente año, los Sres. Accionistas Aníbal Batista Pires Bernardo y Guillermo Gabella firmarán el acta de la presente Asamblea

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 11:25 horas se levanta la sesión.

Fdo.: Sr. Aníbal Pires – Accionista-, Dr. Guillermo Gabella – Accionista-, Sr. Antonio Ángel Tabanelli – Presidente -, Dr. Jorge Eduardo Dietl – Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora.