Boldt — AGM Information 2004

Jun 2, 2004

Acta N° 89 Bis

Asamblea General Ordinaria

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril de 2004, siendo las 11 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, en primera convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los Señores Accionistas de BOLDT S.A. cuyos datos obran en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N° 4 para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Reconsideración del punto 6 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 12 de febrero de 2004 – Distribución de Dividendos en acciones – Ratificación de lo actuado.
3. Aumento del capital social a fin de instrumentar el pago de dividendos en acciones de hasta $ 5.000.000 mediante la emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1 cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del 1° de Noviembre de 2003. Delegación en el Directorio de la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Toma la palabra el Sr. Presidente y declara constituida la Asamblea, que fuera convocada mediante publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina, Boletín de la Bolsa de Comercio y en el diario La Prensa, con la presencia de 12 accionistas, 11 por sí y 1 representado, con una tenencia de 46.697.306 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una, totalizando un capital de $ 46.697.306, lo que implica la asistencia del 93,394612% del capital social y 46.697.306 votos. Se encuentran presentes los Sres. Directores Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Mario Fernando Rodríguez Traverso, Jorge Raúl Piqué y Guillermo José Eumann. Comparecen asimismo al acto el Sr. Síndico Titular Jorge Eduardo Dietl. No asiste el funcionario de la Comisión Nacional de Valores y se halla presente el Contador Rafael Di Leo en su carácter de Inspector de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Acto seguido el Señor Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas los puntos del Orden del Día antes mencionados, tomándose en todos los casos las resoluciones por unanimidad de votos. El resultado de las deliberaciones es el siguiente:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Tras un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve designar a los Sres. Accionistas Guillermo Gabella y Michel Maurette para firmar el acta de la presente Asamblea.

2°) Reconsideración del punto 6 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 12 de febrero de 2004 – Distribución de Dividendos en acciones – Ratificación de lo actuado.

Toma la palabra el Sr. Enrique Ernesto Aldazabal y manifiesta que el directorio considera la conveniencia de reconsiderar el punto 6° del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 12 de febrero de 2004, a los fines de distribuir entre los accionistas dividendos en acciones por la suma de $ 5.000.000 en atención a los resultados no asignados al 31-10-2003.

Continúa manifestando que al tratarse el punto 6° de dicho orden del día se dio a los resultados acumulados al cierre del ejercicio 31-10-2003 ($ 15.312.691) el siguiente destino:

a) Aumentar la reserva legal por un monto equivalente

al 5% del resultado del ejercicio: $ 509.700

b) Abonar dividendos en efectivo equivalente al

11,00% del capital social, por: $ 5.500.000

c) Pasar a nuevo ejercicio la suma de: $ 9.302.991

En razón de lo expuesto, el Directorio propone que atento el monto de resultados acumulados pasados a cuenta nueva por resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria:

1. Se distribuyan entre los accionistas dividendos en acciones por la suma de $ 5.000.000 equivalentes al 10% del capital social actualmente en circulación;
2. Se pasen a nuevo ejercicio la suma de $ 4.302.991;
3. Se ratifiquen los restantes temas tratados y aprobados en la Asamblea de fecha 12 de febrero de 2004.

A propuesta del accionista Guillermo Gabella y tras un breve intercambio de opiniones por unanimidad se aprobó la moción.

3°) Aumento del capital social a fin de instrumentar el pago de dividendos en acciones de hasta $ 5.000.000 mediante la emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1 cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del 1° de Noviembre de 2003. Delegación en el Directorio de la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Toma la palabra el Sr. Enrique Ernesto Aldazabal quien manifiesta que a los fines de instrumentar el pago de los dividendos en acciones de hasta $ 5.000.000 mediante la emisión de acciones ordinarias escriturales de V$N 1,00 cada una decidido por esta Asamblea al tratar el punto del orden del día precedente, el Directorio propone el aumento del capital social por la suma de $ 5.000.000.

Continúa manifestando que en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2004 se decidió aumentar el capital social de la suma de $ 50.000.000 a $ 60.000.000. En aquella oportunidad la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria delegó en el directorio la oportunidad para llevar adelante los trámites necesarios para la obtención de la conformidad administrativa. Este aumento de capital se encuentra aún pendiente de emisión. Por ende, en atención a encontrarse integrado el capital cuyo aumento se encuentra bajo tratamiento en el presente punto, el capital actualmente en circulación se aumentará de $ 50.000.000 a $ 55.000.000. En oportunidad de instrumentarse el aumento de capital social decidido en la mencionada Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, el capital social se aumentará de $ 55.000.000 a 65.000.000.

A mérito de lo expuesto, el aumento de capital, que implica un incremento del 10% sobre el capital social actualmente en circulación de $ 50.000.000, tendrá las siguientes características:

1. Monto nominal: $ 5.000.000;
2. Número y Valor Nominal de las Acciones a Emitirse: 5.000.000 de acciones de V$N 1,00 por acción;
3. Proporción del capital social actual en circulación representado por el aumento: 10%;
4. Características, clase y número de votos de las acciones a emitirse: Las acciones serán ordinarias, escriturales, de la misma clase que las existentes y de 1 voto por acción;
5. Fecha desde la cual las acciones tendrán derecho a dividendo: A partir del 1° de noviembre de 2003.

Por unanimidad se aprueba el aumento de capital propuesto de acuerdo a lo expuesto por el Sr. Enrique Ernesto Aldazabal y se otorgan al Directorio amplias facultades para solicitar la oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, facultándose a los Sres. Enrique Ernesto Aldazabal, Mario Fernando Rodríguez Traverso y Jorge Luis Silvestri para que en forma individual, conjunta, separada o indistinta realicen los trámites necesarios para la obtención de la conformidad administrativa e inscripción del aumento del capital resuelto ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia –Registro Público de Comercio-, incluyendo las solicitudes de oferta pública y cotización de las acciones correspondientes, pudiendo suscribir los instrumentos públicos y privados que fueran menester y subsanar las observaciones y aceptar propuestas de modificaciones de dichos organismos.

No habiendo más asuntos que tratar, previa lectura y ratificación de la presente acta, siendo las 11:40 horas se levanta la sesión.

Fdo.: Michel Maurette, Accionista; Guillermo Gabella, Accionista; Antonio Ángel Tabanelli, Presidente; Jorge Dietl, Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora