Boji Medical Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

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证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2021-013

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 关于聘任公司高级管理人员的事项

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营管理 需要，经公司总经理王廷春先生提名、公司提名委员会认真审核，公司董事会同 意聘任文韶博先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满时止。（简历详见本公告附件）

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，认为：本 次聘任高级管理人员提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本 次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的 基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。文韶博先生符合上市公司高级管 理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等 规定禁止任职的条件。因此我们全体独立董事一致同意聘任文韶博先生为公司 副总经理。

二、 关于聘任公司证券事务代表的事项

董事会同意聘任陈少华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。（简历详

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见本公告附件）

陈少华女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职 资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

陈少华女士的联系方式如下：

电话：020-35647628 传真：020-38473053

电子邮箱：board@gzboji.com

联系地址：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 楼 特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

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附件：

文韶博先生简历：

文韶博先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南中医 药大学药物制剂学士。2007 年 7 月至今，就职于本公司，历任信息部主管，商 务发展部部长，商务发展部副总监，现担任公司副总经理、商务发展部总监。

截至本公告披露日，文韶博先生未直接或间接持有本公司股份。文韶博先 生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系；文韶博先生从未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈少华女士简历：

陈少华女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学 士。2017 年 7 月至 2018 年 10 月，在广州欧宝新材料股份有限公司，任信息披 露负责人。2019 年 1 月起至今，就职于本公司，历任证券事务专员，现任公司 证券事务代表。

截至本公告披露日，陈少华女士未直接或间接持有本公司股份，但已于 2020 年 10 月 15 日获授尚未行权的公司股票期权 1.4 万份。陈少华女士与其他持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；陈少华女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

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