BOHAI WATER INDUSTRY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 27, 2012

证券代码：000605 证券简称：*ST 四环 公告编号：2012-030

四环药业股份有限公司

召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．会议时间：2012 年 8 月22 日上午10 点30 分，会期半天

2．召集人：董事会

3．会议地点：北京市西城区阜外大街3 号东润时代大厦八层

4．会议召开方式：现场表决

5．出席对象：

（1）凡是在 2012 年8 月16 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲 自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

1. 《关于修改<公司章程>的议案》；

上述议案的详细内容见2012 年7 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网的公告资料。

1. 《关于制定< 四环药业股份有限公司未来三年股东回报规划 （2012-2014）>的议案》；

上述议案的详细内容见2012 年7 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网的公告资料。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授 权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2．登记时间

2012 年8 月17 日（上午8:30—12:00 下午1:00-5:00）。

3．登记地点

北京市西城区阜外大街3 号东润时代大厦八层

四、其他事项

1．会议联系方式：

联系电话：（010）68001660

传 真：（010）68001816

邮政编码：100037

联 系 人：何晴

2．会期半天，食宿交通费用自理。

特此公告

四环药业股份有限公司

2012 年7 月27 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

代理投票授权委托书

兹委托••••先生(女士)代表本人(或本单位)出席四环药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无 指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案序号	表 决 事 项	赞成（√）	反对（Х ）	弃权（○）
1	审议《关于修改<公司章程>的议案》
2	审议《关于制定<四环药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》

注：1、在表决意见相应栏填写， “赞成”划“√” ， “反对”划“×” ， “弃权”划

“O” ；

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码：_________________________

委托人签名（盖章）：

委托日期：2012 年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==