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Feb 21, 2011

证券代码：000415 证券简称：*ST 汇通 公告编号：2011-007

新疆汇通（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆汇通（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议于2011 年2 月10 日以传真、电子邮件方式发出会议通知，2011 年2 月20 日在海口市召开会议， 会议应到监事3 人，实到监事3 人，本次会议由监事会主席唐乾山先生主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下 事项：

1、2010 年度监事会工作报告

同意3 票，反对0 票。

2、2010 年年度报告和年度报告摘要

监事会认为：公司2010 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果； 公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏年 度报告内容的行为。

同意3 票，反对0 票。

3、公司2010 年度财务决算报告 同意3 票，反对0 票。

4、公司内部控制自我评价的意见

监事会同意公司2010 年度内部控制的自我评价报告的结论意见：公司现有 的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经 营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与 防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立 的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司 对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审 计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安 全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

同意3 票，反对0 票。

监事会同意将第1、2、3 项议案提交2010 年年度股东大会审议。 特此公告

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