Bohai Leasing Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 28, 2018

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-210 渤海金控投资股份有限公司

关于2018 年第九次临时股东大会增加临时提案 暨召开2018 年第九次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2018 年9 月26 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018 年第九次临时股东大会 的通知》（公告编号：2018-202）,公司董事会定于2018 年10 月15 日召开2018 年第九次临时股东大会。

公司董事会于2018 年9 月28 日收到公司控股股东海航资本集团有限公司 （以下简称“海航资本”）提交的《关于提请在渤海金控投资股份有限公司2018 年第九次临时股东大会增加临时提案的函》，海航资本提请将已经公司2018 年 第十三次临时董事会审议通过的《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟 转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》及《渤海金控投资股份有限公 司为天津渤海租赁有限公司转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权相关事项 提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2018 年第九次临时股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《渤海金控投资股份有限公司2018 年第 十三次临时董事会会议决议公告》、《关于全资子公司天津渤海租赁有限公司拟 转让其控股子公司皖江金融租赁股份有限公司部分股权的公告》及《关于公司为 天津渤海租赁有限公司转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权相关事项提供 担保的公告》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 海航资本具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明 确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意 将该项临时提案提交公司2018 年第九次临时股东大会审议。除上述增加的临时 提案外，公司于2018 年9 月26 日披露的《关于召开2018 年第九次临时股东大

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会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记 方法等相关事项均保持不变。

现将召开公司2018 年第九次临时股东大会的具体事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）经2018 年第十二次临时董事会会议审议决定于2018 年10 月15 日召开公司2018 年第九 次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

㈠股东大会届次：2018 年第九次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，2018 年第十二次临时董事会审议决 定于2018 年10 月15 日召开本次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。 ㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018 年10 月15 日（星期一）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018 年10 月 15 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2018 年10 月14 日15:00 至10 月15 日15:00 期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

㈥会议的股权登记日：2018 年10 月8 日（星期一）。 ㈦会议出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

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• 3.新疆昌年律师事务所律师；

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新 华北路165 号广汇中天广场39 楼）。

二、会议审议事项

㈠审议事项

• 1.审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；

• 1.1 选举马伟华先生为公司第九届董事会董事；

• 1.2 选举李铁民先生为公司第九届董事会董事；

• 1.3 选举王景然先生为公司第九届董事会董事。

• 2.审议《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股

• 份有限公司部分股权的议案》；

3.审议《渤海金控投资股份有限公司为天津渤海租赁有限公司转让皖江金融 租赁股份有限公司部分股权相关事项提供担保的议案》；

㈡披露情况：提案1 已经2018 年第十二次临时董事会审议通过，提案2 及 提案3 已经2018 年第十三次临时董事会审议通过，议案具体内容详见公司于 2018 年9 月26 日、9 月29 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。提案2 及提案3 为公司控股股东海航资本提请增加至本次股东大会审议。

㈢特别说明：

1.提案1 将以累积投票方式进行，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表 决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董 事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

2.因公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30％，提 案3 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、提案编码

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票

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100	总提案：除累计投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选人数（3）人
1.01	马伟华	√
1.02	李铁民	√
1.03	王景然	√
	非累计投票提案
2.00	关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融 租赁股份有限公司部分股权的议案	√
3.00	渤海金控投资股份有限公司为天津渤海租赁有限公司转让皖 江金融租赁股份有限公司部分股权相关事项提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电 话方式登记；

— — ㈡会议登记时间：2018 年10 月10 日(上午10：00 14：00；下午15：00 18： 30)；

㈢登记地点：渤海金控投资股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北 路165 号广汇中天广场39 楼）。

㈣登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定 代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人 股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委 托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账 户卡到公司登记。

㈤联系方式

联系人姓名：郭秀林、马晓东：

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

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公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165 号广汇中天广场39 楼渤海金控董事会 办公室；

邮政编码：830002。

㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1.渤海金控投资股份有限公司2018 年第十二次临时董事会会议决议；

• 2.渤海金控投资股份有限公司2018 年第十三次临时董事会会议决议；

• 3.关于提请在渤海金控投资股份有限公司2018 年第十三次临时股东大会增

• 加临时提案的函；

• 4.授权委托书。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年9月28日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；投票简称：渤海投票

㈡议案设置及意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报	填报
对候选人A投×1票	×1票
对候选人B投×2票	×2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

⑴选举董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的 选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将所拥有的选举票数在3位董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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• 4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — ㈠投票时间：2018年10月15日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。 ㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2018 年10 月14 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年10 月15 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海金控投资股份 有限公司2018 年第九次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有议案	√
	累积投票提案
提案 编码	提案名称	备注	票数
		该列打钩的 栏目可以投 票
1.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选人数（3）人
1.01	马伟华	√
1.02	李铁民	√
1.03	王景然	√
	非累计投票提案
2.00	关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟 转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议 案	√
3.00	渤海金控投资股份有限公司为天津渤海租赁有 限公司转让皖江金融租赁股份有限公司部分股 权相关事项提供担保的议案	√

注：1.对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃

权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对

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有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人 有权按照自己的意思进行投票表决。

• 2.对于累积投票提案，

⑴选举董事（采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

• 3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

• 4.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

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