Bohai Leasing Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 28, 2012

公告编号： 2012-052

证券代码： 000415

证券简称：渤海租赁

渤海租赁股份有限公司

关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司2012 年第六次临时董事会会议审议通过了《关于召 开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1.会议时间：2013 年1 月14 日（星期一）上午10：30

• 2.会议地点：乌鲁木齐市新华北路165 号广汇中天广场41 楼

• 3.会议召集人：公司董事会

• 4.召开方式：以现场表决方式召开

• 5.出席对象：①截止于2013 年1 月7 日收市后在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席（授权委托 书附后）；

②公司董事、监事及高级管理人员；

• ③公司聘请的律师。

二、会议审议内容：审议关于子公司与海南航空股份有限公司开展预付款融 资业务的议案

议案内容详见本次董事会会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记办法

• 1.登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

• 2.登记时间：2013 年1 月8 日上午10:30 至14:00，下午15:00 至18:30（北

• 京时间）。

  • 3.登记地点：渤海租赁股份有限公司证券部

  • 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

①个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办 理登记手续

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权 委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

②法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执 照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

四、其他

1、联系人：马伟华郭秀林陈子健

联系电话：（0991）2327723、2327727 邮政编码：830002

联系地址：乌鲁木齐市新华北路165 号广汇中天广场41 楼

2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

3、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2013

年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人)：委托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人持股数：受托人（签字）：受托人身份证号码：本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：	委托人(法人)：委托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人持股数：受托人（签字）：受托人身份证号码：本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：	委托人(法人)：委托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人持股数：受托人（签字）：受托人身份证号码：本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：	委托人(法人)：委托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人持股数：受托人（签字）：受托人身份证号码：本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：	委托人(法人)：委托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人持股数：受托人（签字）：受托人身份证号码：本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于子公司与海南航空股份有限公司开展预付款融资业务的议案

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具 体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投 票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。3、委托 人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

特此公告

渤海租赁股份有限公司董事会 2012 年12 月28 日