Bohai Leasing Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 1, 2010

证券代码：000415 证券简称：*ST 汇通 公告编号：20010-050

新疆汇通（集团）股份有限公司

关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 本公司2010 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于召开公司2010 年第

• 二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议时间： 2010 年12 月17 日（星期五）上午11：00

• 2、会议地点： 乌鲁木齐市南湖南路66 号水清木华Ａ栋７楼

• 3、会议召集人： 公司董事会

• 4、召开方式： 以现场表决方式召开

• 5、出席对象：

①截止于2010 年12 月10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议内容：

• 1、关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案

• 2、关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案

• 3、关于续聘会计师事务所的议案

• 上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

• 4、关于公司下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦东

银行乌鲁木齐分行开立人民币3800 万元保函的议案

• 本次议案经公司2010 年第三次临时董事会审议通过，内容详见2010 年11

• 月2 日的《证券时报》。

• 三、现场股东大会会议登记办法

• 1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

• 2、登记时间：2010 年12 月13 日上午10:30 至14:00，下午15:00 至18:30

• 3、登记地点：公司董事会秘书室

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办

• 理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权 委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

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• b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人

• 营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

• 授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执

• 照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

• 四、其他

• 1、联系人：马伟华 郭秀林 魏巍

联系电话：（0991）5835644

邮政编码：830000

联系地址：乌鲁木齐市南湖南路66 号水清木华Ａ栋７楼

• 2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

• 3、授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限 公司于2010 年12 月17 日召开的2010 年第二次临时股东大会，委托权限为：对 以下会议议案投同意（）反对（）弃权（）票，议案内容：

• 1、关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案

• 2、关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案

• 3、关于续聘会计师事务所的议案

• 4、关于公司下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦

• 东银行乌鲁木齐分行开立人民币3800 万元保函的议案

委托人名称： 委托人股东帐户号：

• 委托人持股数： 委托人身份证号码：

委托人签字：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 2010 年12 月1 日

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