Bohai Leasing Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 15, 2009

证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2009-043

新疆汇通（集团）股份有限公司关于召开公司2009 年第三次临时股东大会的通知

本公司2009 年第五次临时董事会会议审议通过了《关于召开公司2009 年

第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2009 年12 月31 日（星期四）上午11：00

• 2、会议地点：乌鲁木齐市南湖南路66 号水清木华A 栋7 楼

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、召开方式：以现场表决方式召开

• 5、出席对象：

①截止于2009 年12 月24 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议内容：

• 1、关于修订公司章程的议案；

• 2、关于续聘会计师事务所的议案；

• 3、关于公司向股东舟基（集团）有限公司借款的议案。

三、现场股东大会会议登记办法

• 1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

• 2、登记时间：2009 年12 月25 日上午10:00 至14:00，下午15:30 至19:00

（北京时间）。

• 3、登记地点：公司董事会秘书室

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理 登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授 权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手 续。

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b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执 照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

四、其他

1、联 系 人：马伟华 郭秀林 魏巍 联系电话：（0991）5852082 邮政编码：830063

联系地址：乌鲁木齐市南湖南路66 号水清木华A 栋7 楼

2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

3、授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有 限公司于2009 年12 月31 日召开的2009 年第三次临时股东大会，委托权限为： 对以下会议议案投同意（）反对（）弃权（）票，议案内容：

• 1、关于修订公司章程的议案

• 2、关于续聘会计师事务所的议案

• 3、关于公司向股东舟基（集团）有限公司借款的议案

委托人名称： 委托人股东帐户号：

委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托人签字： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 2009 年12 月15 日

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