Bohai Leasing Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 12, 2008

证券代码：000415 证券简称：汇通集团 公告编号：2008-035

新疆汇通（集团）股份有限公司 关于召开公司2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2008 年第七次临时董事会会议审议通过了《关于召开公司2008 年第 二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议时间： 2008 年8 月27 日（星期三）上午11：00

• 2、会议地点： 乌鲁木齐市黄河路22 号汇通大厦

• 3、会议召集人： 公司董事会

• 4、召开方式： 以现场表决方式召开

• 5、出席对象：

• ①截止于2008 年8 月19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后） ②公司董事、监事及高级管理人员；

  • ③公司聘请的律师。

二、会议审议内容：

• 1、关于出让公司所持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司60%股权、阿克苏

• 肯莱实业开发有限责任公司38%的股权的议案

  • 2、关于对新疆汇通风电设备股份有限公司进行增资的议案

  • 上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

  • 三、现场股东大会会议登记办法

  • 1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

  • 2、登记时间：2008 年8 月20 日上午9:30 至13:30，下午15:30 至19:00 3、登记地点：公司董事会秘书室

  • 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办

• 理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权 委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。 b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

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授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执 照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

四、其他

• 1、联系人：马伟华 郭秀林 魏巍

联系电话：（0991）5835644 邮政编码：830000

联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22 号汇通大厦

2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

• 3、授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限 公司于2008 年8 月27 日召开的2008 年第二次临时股东大会，委托权限为：对 以下会议议案投同意（）反对（）弃权（）票，议案内容：

• 1、关于出让公司所持有的阿克苏鼎新实业有限责任公司60%股权、阿克苏

• 肯莱实业开发有限责任公司38%的股权的议案

  • 2、关于对新疆汇通风电设备股份有限公司进行增资的议案

委托人名称： 委托人股东帐户号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托人签字： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 2008 年8 月11 日

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