Bohai Leasing Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 14, 2006

证券代码：000415 证券简称：汇通水利 公告编号：2006-025

新疆汇通（集团）股份有限公司

关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2006 年6 月13 日以信函通讯方式召开董事会临时会 议，会议审议通过了《关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的

议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间： 2006 年6 月29 日（星期四）上午11：00

2、会议地点： 乌鲁木齐市黄河路22 号汇通大厦八楼培训中心

3、会议召集人： 公司董事会

4、召开方式： 以现场表决方式召开

5、出席对象：

①截止于2006 年6 月22 日收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格 出席；（授权委托书附后）

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议内容：

《关于公司出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议 案》

上述议案内容详见公司于2006 年5 月20 日刊登在《证券时 报》上的“新疆汇通（集团）股份有限公司董事会临时会议决议公告”

及“新疆汇通（集团）股份有限公司关于出售资产的公告”。

三、现场股东大会会议登记办法

• 1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

• 2.登记时间：2006 年6 月26 日至27 日上午9:30 至13:30，

• 午15:30 至19:00（北京时间）。

  • 3.登记地点：公司董事会秘书室

  • 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持 股凭证办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署 或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有 效持股凭证办理登记手续。

b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐 户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、 法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

• 四、其他

1、联 系 人：王乔生 郭秀林 魏巍 联系电话：（0991）5833800

邮政编码：830000

• 联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22 号汇通大厦 2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

3、授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集 团）股份有限公司于2006 年6 月29 日召开的2006 年第二次临时 股东大会，委托权限为： 。

委托人名称： 委托人股东帐户号： 委托人持股数： 委托人身份证号码：

委托人签字：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 2006 年6 月13 日