Bohai Leasing Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

May 31, 2005

**汇通水利：关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-05-31 06:47   

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证券代码：000415　　　　 证券简称：汇通水利　　　　 公告编号：2005-007

新疆汇通（集团）股份有限公司

关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会2005年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时

股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况

1.会议时间：2005年6月30日（星期四）上午11：00

2.会议地点：乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心

3.会议召集人：公司董事会

4.召开方式：以现场表决方式召开

5.出席对象：

①截止于2005年6月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议内容：

1.关于修改《公司章程》的议案。

上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1.登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记

2.登记时间：2005年6月27日至28日上午09:30至13:30，下午15:30至19:30（北京

时间）。

3.登记地点：公司董事会秘书室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：　

a.个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手

续。

授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托

书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

b.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执

照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、

法定代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

四、其他

1.联 系 人：王乔生 郭秀林

联系电话：（0991）5833800

邮政编码：830000

联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

2.会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

3.授权委托书

兹委托　 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2005

年6月　日召开的2005年第一次临时股东大会，委托权限为：　　　　　　　　　　　　 。

委托人名称：　　　　　　　委托人股东帐户号：

委托人持股数：　　　　　　委托人身份证号码：

委托人签字：　　　　

受托人签字：　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　 日

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

2005年5月30日