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Oct 27, 2004

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**汇通水利：关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

**2004-10-27 06:59   

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证券代码：000415　　　　 证券简称：汇通水利　　　　 公告编号：2004-023

新疆汇通（集团）股份有限公司

关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会第七次临时会议决定于2004年11月29日（星期一）上

午11:00（北京时间）在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心召开公司2004年第一次临

时股东大会。

二、会议审议事项

1、关于股东提名郭运斌先生为公司第四届董事会董事的议案。

上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。

三、会议出席对象

1、截止于2004年11月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司股东或其授权委托人均有资格出席；（授权委托书附后）

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

四、会议登记事项

1、登记手续：

a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托

人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印

件、法定代表人身份证明办理登记手续。

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定

代表人授权委托书办理登记手续。

异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2004年11月25日至26日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00（北京时间）。

五、其他

会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。

联 系 人：王乔生 郭秀林

联系电话：0991―5852082

邮政编码：830000

联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

2004年10月26日

授　权　委　托　书

兹委托　　　先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2004年11

月29日召开的2004年第一次临时股东大会，委托权限为：　　　　　　　　　　　　 。

委托人名称：　　　　　　　委托人股东帐户号：

委托人持股数：　　　　　　委托人身份证号码：

委托人签字：　　　　

受托人签字：　　　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　 日

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