Bohai Leasing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 6, 2021

证券代码： 000415 证券简称：渤海租赁 公告编号： 2021-002 渤海租赁股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2021 年1 月 6 日召开2021 年第一次临时董事会，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任王佳魏 先生为公司董事会秘书、聘任马晓东先生为公司证券事务代表，现将有关情况公 告如下：

一、聘任董事会秘书的情况说明

因工作调整原因，王景然先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担 任公司董事、副经理职务。截至本公告日，王景然先生持有公司75,000 股股票。 王景然先生仍为公司高级管理人员，将继续严格遵守相关规定和承诺对其所持股 份进行管理。

担任公司董事会秘书期间，王景然先生恪尽职守、勤勉尽责，无私奉献，为 公司的稳健发展和规范运营做出了卓越的贡献，公司董事会对王景然先生在任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会和深圳证券交易所审核无异议，公司 董事会决定聘任王佳魏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第九届董事会届满之日止。王佳魏先生已取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书，其简历详见附件。

公司董事会秘书王佳魏先生的联系方式如下：

联系电话：010-58102680

联系地址：北京市朝阳区霄云路甲26 号海航大厦20 层

传真：010-59782368

电子邮箱：jiawei-wang@bohaileasing.com

二、聘任证券事务代表的情况说明

因工作调整原因，王佳魏先生拟担任公司董事会秘书，申请辞去公司证券事 务代表职务。截至本公告日，王佳魏先生未持有公司股票。

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经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任马晓 东先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董 事会届满之日止。马晓东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其简 历详见附件。

公司证券事务代表马晓东先生的联系方式如下：

联系电话：0991-2327723

联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165 号广汇中天广场39 楼 传真：0991-2327709

电子邮箱：xd_ma1@bohaileasing.com

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021 年1 月6 日

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附简历：

王佳魏 ，男，1986 年生，中国人民大学工商管理专业学士。自2012 年起先 后担任渤海租赁股份有限公司综合管理部总经理，董事会秘书办公室主任兼证券 事务代表，皖江金融租赁股份有限公司航空金融事业部业务总监等职务。现任渤 海租赁股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。王佳魏先生已取得深圳 证券交易所董事会秘书资格证书。

王佳魏先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王佳魏先生与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马晓东 ，男，1986 年生，厦门大学民商法硕士。自2014 年起担任渤海租赁 股份有限公司董事会办公室资本运作主管。现任渤海租赁股份有限公司董事会办 公室证券事务中心经理。马晓东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

马晓东先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；马晓东先生与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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