Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 26, 2018

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-087

渤海轮渡集团股份有限公司

关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年12月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年12 月18 日 15 点 00 分 召开地点：渤海轮渡集团股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年12 月18 日

至2018 年12 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司中长期（2018-2025）发展战略规划 纲要的议案	√
3.00	关于渤海轮渡集团股份有限公司回购股份的 议案	√
3.01	回购股份的目的	√
3.02	回购股份的方式和用途	√
3.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
3.04	回购股份的资金总额及资金来源	√
3.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
3.06	回购股份的期限	√
3.07	决议的有效期	√
4	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理	√

回购公司股份相关事宜的议案

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司 2018 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议、 2018 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，公告刊登 情况详见上海交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603167	渤海轮渡	2018/12/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (三) 公司聘请的律师；

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或 股东代表提前办理登记手续。

1、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续， 委托出席会议的，请持本人身份证、授权委托书（详见本通知附件）及委托人股 东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代 表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的 代理人出席会议的请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定 代表人依法出具的授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间

（1）现场登记时间 2018 年12 月14 日：上午09:30—11:30;下午13:30——16:30。 （2）传真登记时间

异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于2018 年12 月17 日下午17:00 前传真至公司，传真上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记地点

烟台市芝罘区环海路2 号，渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部

六、 其他事项

1、联系地址：烟台市芝罘区环海路2 号，渤海轮渡集团股份有限公司证券 事务部

2、 联系电话：0535-6291223 3、 联系传真：0535-6291223 4、 联系人：辛腾 与会股东食宿及交通费用自理

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会 2018 年 11 月 27 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

渤海轮渡集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年12 月18 日召 开的贵公司2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于公司中长期（2018-2025）发展 战略规划纲要的议案
3.00	关于渤海轮渡集团股份有限公司回 购股份的议案
3.01	回购股份的目的
3.02	回购股份的方式和用途
3.03	回购股份的价格或价格区间、定价原 则
3.04	回购股份的资金总额及资金来源
3.05	回购股份的种类、数量及占总股本的 比例
3.06	回购股份的期限
3.07	决议的有效期
4	关于提请公司股东大会授权董事会 具体办理回购公司股份相关事宜的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。