Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 1, 2013

渤海轮渡二届三十次董事会

附件4

渤海轮渡股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2013 年7 月19 日上午09：00 点整在公司一楼会议 室以现场形式召开2013 年第二次临时股东大会。

本次会议主要议题有：

• 1、《公司章程修正案》；

• 2、《董事会议事规则修正案》；

• 3、《股东大会议事规则修正案》

二、出席会议对象：

1、截止2013 年7 月11 日下午3 时交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授 权人（授权委托书见附件）；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

三、登记事项：

• 1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托 书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户 卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记， 信函、传真以登记时间内收到为准。

• 2、登记时间：2013 年7 月16 日上午9 时—11 时；下午13 时—17 时。

• 3、登记地点：山东省烟台市环海路2 号公司证券投资部 四、报到时间及地点：

2013 年7 月19 日早08：30 公司一楼会议室。

五、联系方式：

联系地址：烟台市环海路2 号

渤海轮度股份有限公司证券投资部

邮政编码：264000 联系电话：0535—6291223 电话传真：0535—6291223

联 系 人：王晓燕 闫其锋 六、其他事宜

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会 期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股 东大会不发送礼品或纪念品。）

二○一三年7 月1 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席渤海轮渡股份

有限公司 2013 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序 号 序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《公司章程修正案》
2	《董事会议事规则修正案》
3	《股东大会议事规则修正案》

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是( ) 否 ( )

委托有效期限：

委托人签名(单位公章)： 受委托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

• 备注： 1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权 按自己的意愿进行表决。

• 2、 本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件

寄回本公司。

3、 受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。