Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-046

渤海轮渡集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 7 日 收到董事长冯万斌先生的书面辞职申请。冯万斌先生因工作调动原因[，申请辞去] 公司董事长、董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务，同 时不再担任公司的法定代表人。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 冯万斌先生将不在公司担任任何职务。

冯万斌先生辞去公司董事职务，使公司董事会人数低于《公司章程》规定的 9[人，但不会低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。根] 据《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事推举，决定由董事于新建先 生在新任董事长选举产生前，代行公司董事长（法定代表人）职责。公司董事 会将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快进行补选董事、选举董事长等相 关工作。

冯万斌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨 向冯万斌先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日