Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-044

渤海轮渡集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 20 日 收到董事李明先生的书面辞职申请。李明先生因达到法定退休年龄原因[，申请辞] 去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。上 述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李明先生将不在公司担任任何职务。 李明先生辞去公司董事职务，使公司董事会人数低于《公司章程》规定的 9 人，但不会低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司 董事会将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快进行补选董事等相关工作。 李明先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向李 明先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日