Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

会议材料

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二○二一年五月

渤海轮渡集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2021 年6 月1 日15：30

会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司会议室

会议召集人：董事会

一、 主持人宣布参会人员情况

• 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总

数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。

2、介绍会议议题，表决方式。

3、推选计票、监票代表。

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案

关于补选冯万斌同志为董事的议案

四、投票表决

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、签署会议决议和会议记录

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

2021 年6 月1 日

议案

关于补选冯万斌同志为董事的议案

各位股东：

鉴于公司原董事、董事长孙厚昌同志因个人原因辞去了 第五届董事会董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司 章程》规定，经公司控股股东辽渔集团有限公司推荐，董事 会提名委员会提名冯万斌同志为公司董事，简历后附。

公司董事会提名委员会经审查，冯万斌同志董事的任职 资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的 要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在 《公司法》以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为 指引》规定的不得担任公司董事的情形。

请予审议。

附件 ：冯万斌同志简历

渤海轮渡集团股份有限公司 2021 年6 月1 日

冯万斌同志简历

冯万斌，男，汉族，1965 年7 月出生，党员，研究生学 历。曾任辽宁省高速公路管理局副局长，辽宁省交通征稽局 局长、党委书记，辽宁省公路路政管理局负责人，辽宁省公 路管理局局长、党委书记，辽宁省交通运输厅党组副书记、 副厅长，现任辽渔集团有限公司党委书记、董事长。