Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-021

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议 于2021 年5 月10 日发出会议通知，于2021 年5 月14 日以现场结合通讯表决的 方式召开。会议由监事会主席辛腾同志主持，会议应参加监事5 人，实际参加监 事5 人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于公司2017 年股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的 议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除16 名激励对象不符合解锁 条件外，其余 239 名激励对象获授的限制性股票第二期解锁条件成就，同意公 司为239 名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜。

表决情况：同意：5 票，反对： 0 票，弃权： 0 票；

二、 审议通过《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限 制性股票的议案》

根据《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案（草案）》的规定，16 名激励对象中13 人因辞职或因个人原因被解除劳动关系、3 人因退休原因，均 失去本次股权激励资格，监事会同意公司对已退休和离职的共16 名激励对象所 持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购并注销。

表决情况：同意：5 票，反对： 0 票，弃权： 0 票；

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2021 年5 月15 日