Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号： 2021-005

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通 知于 2021 年 3 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2021 年 3 月 15 日以通 讯表决的方式召开。会议由董事长孙厚昌同志召集并主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过议案如下：

审议通过《关于公司建设新办公楼的议案》

鉴于公司现有的办公楼建成年限较长且办公设施陈旧，为满足公司办公场所、 培训场所及员工日常需要，优化办公环境，提高企业形象，公司特申请于烟台市 海上世界项目地块投资建设一栋新办公楼（暨综合营业楼）。新办公楼规划建设 规模为 1.5-1.8 万平方米，现因烟台市海上世界项目地块地价尚未公布，参考目 前周边地价预计新办公楼总造价 2 亿元左右。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日