Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 22, 2020

渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事对相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关 事项发表以下独立意见：

一、关于选举公司董事长，聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财 务总监、总船长、总轮机长的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举孙厚昌同志为公司 董事长，聘任于新建同志为公司总经理，聘任宁武同志为公司董事会秘书，聘任 展力同志、贾明洋同志、王福田同志为公司副总经理，聘任薛锋同志为公司财务 总监，聘任王福田同志为公司总船长（兼），聘任林家治同志为公司总轮机长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据以上人员的个 人履历、工作实绩等情况，我们认为他们符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者且禁入尚未解除的情况，董事会聘任以上相关人员的程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的 行为。因此同意上述聘任。

二、关于公司 2017 年股权激励限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案的 独立意见

经核查，公司 2017 年度限制性股票激励计划第一个解锁期所需满足的公司 层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发 生《渤海轮渡集团股份有限公司 2017 年股权激励计划方案（草案）》（以下简称 《激励计划》）中规定的不得解锁的情形，第一个解锁期解锁条件已成就。本次 解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中的有关规定，董 事会审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东 的利益。关联董事已根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定对 该议案回避表决，由非关联董事审议表决。因此对该议案发表同意意见。

==> picture [340 x 12] intentionally omitted <==

（此页无正文）

==> picture [344 x 111] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 李 辉 ____ 唐 波 __董 华----- End of picture text -----