Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 2017-041

渤海轮渡集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2017 年10 月25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017 年10 月19 日以邮件、传真、电话等方式发出。会议由监事蔡 华先生召集，会议应参加监事5 人，实际参加监事5 人。会议 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于公司 2017 年三季度报告全文及正文 的议案》，与会监事认为：

• （1）公司2017 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、

• 法规和公司章程的有关规定；

（2）公司2017 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实 地反映出公司2017 年三季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017 年三季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：5 票，反对： 0 票，弃权： 0 票；

二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举蔡华先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会

届满。

表决结果：同意：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 特此决议。

渤海轮渡集团股份有限公司

监事会

2017 年10 月25 日