Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 2017-026

渤海轮渡股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2017 年5 月12 日以传真、当面送交、电子邮件的方式发出。 会议于5 月16 日在渤海轮渡股份有限公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议由董事长杨卫新同志召集和主持， 会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

经公司控股股东辽渔集团有限公司提名，董事会提名委 员会审核通过，同意公司董事会选举董事杨卫新同志为公司 第四届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员及 提名委员会委员的职务，任期自公司第四届董事会第一次会 议通过之日起三年。根据《公司章程》第八条“董事长为公司

的法定代表人”的规定，杨卫新同志出任公司法定代表人。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 二、关于公司第四届董事会各专门委员会换届的议案 同意公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下： 公司董事会战略委员会：由杨卫新、张伟、孙厚昌、于 新建、王钺组成，其中杨卫新为主任委员；

公司董事会审计委员会：由方红星、李明、李辉组成， 其中方红星为主任委员；

公司董事会薪酬与考核委员会：由王钺、方红星、李明 组成，其中王钺为主任委员；

公司董事会提名委员会：由李辉、杨卫新、方红星组成， 其中李辉为主任委员。

表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 三、关于聘任公司总经理的议案

经董事长杨卫新同志提名,同意董事会聘任于新建同志 担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过 之日起三年。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事长杨卫新同志提名,同意聘任宁武同志为公司董 事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起

三年。

表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、关于聘任公司副总经理的议案

经总经理于新建同志提名，同意聘任展力同志、贾明洋 同志、王福田同志为公司副总经理，任期自公司第四届董事 会第一次会议通过之日起三年。

表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

六、关于聘任公司总船长的议案

经总经理于新建同志提名，同意聘任王福田同志为公司 总船长（兼）。

表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

七、关于聘任公司财务总监的议案

经总经理于新建同志提名，同意聘任薛锋同志为公司财 务总监，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三 年。

表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 八、关于聘任公司总轮机长的议案

经总经理于新建同志提名，同意聘任林家治同志为公司 总轮机长，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起

三年。

表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、关于聘任公司证券事务代表的议案

经总经理于新建同志提名，同意聘任周彬同志为公司证 券事务代表、兼董事会秘书助理，任期自公司第四届董事会 第一次会议通过之日起三年。

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。 特此公告

附件：相关人员简历

渤海轮渡股份有限公司董事会

2017 年5 月17 日

附件

相关人员简历

杨卫新，男，汉族，1968 年5 月出生，辽宁盘山人， 大学学历。曾经担任盘山县高升镇镇长、党委副书记；团市 委副书记、党组成员；盘山县委常委、宣传部部长；盘锦团 市委书记、党组书记，市青联主席；盘锦市双台子区委常务 副书记；双台子区委副书记、副区长、代区长；双台子区委 副书记、区长；双台子区委书记、区长；双台子区委书记； 兴隆台区委书记；辽渔集团党委副书记、董事、副总经理； 现任辽渔集团党委书记、董事长。

于新建，男，汉族，出生于1959 年5 月，本科学历， 中国船东协会常务理事。先后在烟台海运公司、山东航运集 团工作。曾任烟台市航务管理处处长、山东省烟台海运总公 司总经理兼党委书记；山东航运集团副总经理；2005 年6 月至今任渤海轮渡股份有限公司董事、总经理。

宁武：男，汉族，出生于1968 年1 月，本科学历，中 国国籍，无境外永久居留权。曾任山东蓬莱港务管理局政治 处副处长、团委书记、1998-2006 年历任本公司政治处副处 长、团委书记、办公室主任、机关党支部书记，2006 年起 至今历任本公司董事会秘书兼证券投资部部长、工会主席。

展力，男，汉族，出生于1956 年6 月16 日，本科学历， 先后在山东省烟台海运总公司、山东省蓬莱港办事处、山东 省蓬莱港务局工作。曾任山东省烟台海运总公司副总经理、 山东省蓬莱港办事处主任、山东省蓬莱港务局局长兼党委书 记、山东渤海轮渡有限公司总经理、党委副书记，现任渤海 轮渡股份有限公司职工董事、常务副总经理。

贾明洋：男，汉族，出生于1962 年12 月，本科学历， 高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任烟大汽车 轮渡股份有限公司副总经理，2001 年4 月进入本公司至今， 任公司副总经理。

林家治，男，汉族，中共党员，出生于1964 年4 月， 本科学历，高级工程师。曾任烟台海运总公司轮机长、集装 箱公司副经理，烟大汽车轮渡股份有限公司总轮机长、机务

部副经理，渤海轮渡股份有限公司总轮机长、机务供应部部 长等职务。2001 年5 月进入本公司，2009 年11 月起任公 司总轮机长。

王福田：男，汉族，中共党员，出生于1963 年6 月， 本科学历，高级船长，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 交通部烟台救捞局救助船任船长、交通部烟台救捞局银河轮 渡公司任客滚船船长、大连三峰海运公司经理。2005 年进 入本公司，2009 年11 月起任公司副总经理兼总船长。

薛锋：男，汉族，中共党员，出生于1968 年1 月，本 科学历，高级会计师、中国注册税务师，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任辽渔集团捕捞一公司财务科科长、辽渔集 团财务处总账报表会计主任科员、副处长等职务。2006 年 12 月至2009 年2 月、2009 年11 月至今任渤海轮渡股份有 限公司财务总监。

周彬，男，汉族， 1983 年9 月出生，本科学历，中国 国籍，无境外永久居留权。2011 年6 月至2015 年6 月担 任山东瑞康医药股份有限公司证券事务代表，2015 年6 月 至今担任渤海轮渡股份有限公司证券投资部部长、董事会秘 书助理、证券事务代表。