Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 12, 2014

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号： 临2014-007

渤海轮渡股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2014 年2 月12 日以通 讯表决方式召开。会议由监事会主席王宏军先生召集，会议应参加监事5 人，实 际参加监事5 人,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 参加本次会议的监事审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》，鉴于公 司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司 股份 3%以上股东辽宁省大连海洋渔业集团公司、山东高速集团有限公司、绵阳科 技城产业投资基金（有限合伙）推荐，监事会提议王宏军、李宏祥、蔡芊、尹奇、 嵇可成五人为第三届监事会监事候选人，其中王宏军、李宏祥为职工监事，已由 公司工会二届十次职工代表大会直接选举产生。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票； 特此公告。

渤海轮渡股份有限公司监事会

二○一四年二月十二日

监事候选人简历

王宏军，男，汉族，出生于1962年11月，大专学历，先后在青岛海运局、山 东省烟台海运总公司工作，曾任山东省烟台海运总公司劳动人事部部长，山东省 烟台国际海运公司人力资源部部长，2008年11月进入本公司，历任人力资源部主 管、副部长、部长，工会副主席。2009年12月起为公司职工监事，2010年1月当选 监事会主席。现任渤海轮渡股份有限公司监事会主席、职工监事。

李宏祥，男，汉族，出生于1963年9月，大专学历，先后在青岛海运局、烟台 海运总公司工作，曾任青岛海运局机工、烟台海运总公司电报员、调机员、主任 科员，2001年5月进入本公司，历任本公司科长、副部长、部长，总经理助理，现 任总经理助理兼工会副主席、船舶党总支书记、船舶管理部部长，2008年3月起任 渤海轮渡股份有限公司职工监事。

蔡芊，女，满族，出生于1970 年1 月 ，高级经济师、硕士学位。1992 年参 加工作，先后担任辽宁省大连海洋渔业集团公司综合管理处副主任科员；集团公 司董秘处主任科员；集团公司董秘处处长；现任本集团公司办公室主任、大连辽 渔建设集团有限公司监事。

尹奇，男，汉族，出生于1977 年1 月，浙江大学学士、对外经济贸易大学硕 士、北京大学博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人寿保险股份有限 公司投资管理部投资研究处经理，2009 年加入中信产业投资基金管理有限公司， 现任副总裁、渤海轮渡股份有限公司监事。

嵇可成，男，汉族，出生于1972年5月，本科学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任京福高速建设办公室副科长、山东高速集团财务部副部长，现任山东 高速集团财务部部长、渤海轮渡股份有限公司监事。