Bohai Ferry Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

Jan 5, 2016

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会材料

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股东大会文件目录

… 1、《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》 3 2、《关于补选张伟为董事候选人的议案》…………………… 4 3、《关于补选陈继壮为董事候选人的议案》………………… 6 4、《关于补选孙厚昌为董事候选人的议案》………………… 8 5、《关于补选张海成为监事候选人的议案》…………………10

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渤海轮渡2016 年第一次临时股东大会

附件一

关于对香港渤海国际轮渡有限公司 贷款提供担保的议案

各位股东：

经香港渤海国际轮渡有限公司各股东协商，同意香港渤 海国际轮渡有限公司建造中韩航线客箱船，同意香港渤海国际 轮渡有限公司向境外银行采用内保外贷方式，申请不超过4000 万美元的银行贷款。

鉴于香港渤海国际轮渡有限公司为公司控股子公司，公司 出资占比为51%，拟由渤海轮渡股份有限公司为香港渤海国际 轮渡有限公司上述贷款提供全额担保。为降低贷款偿还风险， 由烟台港集团有限公司按照贷款额39%的比例承担担保责任， 向公司提供担保；洪承斗按照10%的比例承担担保责任，将其 持有的香港渤海国际轮渡有限公司10%的股权抵押给渤海轮 渡股份有限公司。

请予审议。

渤海轮渡股份有限公司

2016年1月11日

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渤海轮渡2016 年第一次临时股东大会

附件二

关于补选张伟为董事候选人的议案

各位股东：

鉴于原董事张京平先生已辞去了第三届董事会董事职务， 根据《公司法》和《公司章程》规定，经持有公司股份3%以 上股东山东高速集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名 张伟先生为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查，认为张伟先生董事候选人 的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职 责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存 在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任 公司董事的情形。

董事候选人简历附后。

请予审议。

渤海轮渡股份有限公司

2016 年1 月11 日

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张伟同志简历

张伟，男，汉族，1969 年4 月出生(45 岁)，山东诸城人， 文化程度中央党校研究生，1991 年7 月参加工作，1998 年7 月入党，现任投资公司党委书记、副总经理。 简历：

1987.09—1991.07 山东经济学院财政金融系财政专业 学习

1991.07—1993.12 山东省济青公路工程建设指挥部办 公室财务科科员

1993.12—1996.12 济青高速公路管理局经营财务处科

员

1996.12—2000.07 济青高速公路管理局经营财务处副 主任科员

2000.07—2006.12 山东基建股份有限公司计划财务部 经理（其间：2003.09—2006.07，中共中央党校经济管理专业 学习，获中央党校研究生学历）

2006.12—2013.04 山东高速股份有限公司总会计师 2008.07—2013.04 山东高速股份有限公司党委委员 2012.04—2013.04 山东高速股份有限公司董事

2013.04 至今 山东高速投资控股公司党委书记、副

总经理

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渤海轮渡2016 年第一次临时股东大会

附件三

关于补选陈继壮为董事候选人的议案

各位股东：

鉴于原董事刘建君先生已辞去了第三届董事会董事职务， 根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省 大连海洋渔业集团公司推荐，经董事会提名委员会提名陈继壮 先生为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查，认为陈继壮先生董事候选 人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不 存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证 券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担 任公司董事的情形。

董事候选人简历附后。

请予审议。

渤海轮渡股份有限公司 2016 年1 月11 日

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陈继壮同志简历

陈继壮，男，1958 年12 月出生，辽宁人，汉族，党员， 研究生学历，1985 年8 月参加工作。

曾任工作：

1985.08---1987.12 大连耐火材料厂 科长 1987.12---1998.06 大连波罗勒有限公司 部长、副总经理、总

经理

1998.06---1999.02 本钢集团公司财务部 副部长 1999.03---1999.08 本钢集团公司销售处 处长

1999.09---2000.08 本钢集团公司总经理助理、国贸公司

经理

2000.09---2002.12 本钢集团公司副总经理、常务副总经

理

2003.01---2012.04 本溪市政府副市长、常务副市长 2012.04---2015.12 辽宁省机械设备成套局局长、党组书

记

现任工作

2015．12--- 辽宁省大连海洋渔业集团公司党委书记、

董事长

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渤海轮渡2016 年第一次临时股东大会

附件四

关于补选孙厚昌为董事候选人的议案

各位股东：

鉴于原董事许兆滨先生已辞去了第三届董事会董事职务， 根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省 大连海洋渔业集团公司推荐，经董事会提名委员会提名孙厚昌 先生为公司董事候选人。

公司董事会提名委员会经审查，认为孙厚昌先生董事候选 人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不 存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证 券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担 任公司董事的情形。

董事候选人简历附后。

请予审议。

渤海轮渡股份有限公司

2016 年1 月11 日

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孙厚昌同志简历

孙厚昌，男， 1960 年7 月2 日生于，汉族，党员，工程 师，大学学历，1981 年8 月参加工作。

曾任工作：

1981.08-1982.07 辽宁省大连海洋渔业公司修船厂工人 1982.07-1985.09 辽宁省大连海洋渔业公司办公室秘书 1985.09-1987.07 大连管理干部学院企业管理专业学习 1987.07-1988.07 辽宁省大连海洋渔业公司厂志办公室

编辑

1988.07-1991.06 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港 港务公司综合管理科科长

1991.06-2001.03 辽宁省大连海洋渔业公司大连湾新港 港务公司副经理

2001.04-2006.09 辽宁省大连海洋渔业集团大连湾新港 港务公司经理兼党总支书记

现任工作：

2006.09- 辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理

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渤海轮渡2016 年第一次临时股东大会

附件五

关于补选张海成为监事候选人的议案

各位股东:

鉴于原监事尹奇先生已辞去了第三届监事会监事职务，根 据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽宁省大 连海洋渔业集团公司推荐张海成先生为公司监事候选人。 监事候选人简历附后。

请予审议。

渤海轮渡股份有限公司

2016 年1 月11 日

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张海成同志简历

张海成，男， 1972 年4 月18 日生于阜新市彰武县，汉 族，党员，高级会计师，本科学历，1994 年7 月参加工作。

曾任工作：

1994.07-1996.12 辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂理鱼 车间核算员

1996.12-1998.08 辽宁省大连海洋渔业公司冷冻厂制冷车 间核算员

1998.08-2001.04 辽宁省大连海洋渔业公司鱼品加工厂北 京销售部会计

2001.04-2008.01 辽宁省大连海洋渔业公司财务处总账 报表会计

2008.01-2010.10 辽宁省大连海洋渔业公司财务处副处 长 2010.10-2011.04 辽宁省大连海洋渔业公司财务处副 处长主持工作

2011.04 至今 辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长

现任工作：

2011.04- 辽宁省大连海洋渔业公司财务处处长

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