Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 29, 2025

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-069

渤海汽车系统股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年10 月15 日 14 点00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年10 月15 日

至2025 年10 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合上市公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金相关法律法规 规定条件的议案	√
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐 项审议）	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份的定价基准日和发行价格	√
2.04	发行价格调整机制	√

2.05	发行对象	√
2.06	发行数量	√
2.07	锁定期安排	√
2.08	过渡期间损益安排	√
2.09	滚存未分配利润安排	√
2.10	支付现金购买资产的资金来源	√
2.11	业绩承诺和补偿安排	√
2.12	决议的有效期	√
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.14	发行对象	√
2.15	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.16	发行数量	√
2.17	锁定期安排	√
2.18	募集配套资金用途	√
2.19	滚存未分配利润安排	√
2.20	决议的有效期	√
3	关于《发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及 其摘要的议案	√
4	关于签署附条件生效的发行股份及支付现 金购买资产协议之补充协议和业绩补偿协 议的议案	√
5	关于本次交易符合重组管理办法、上市公 司监管指引第9号和发行注册管理办法相 关规定的议案	√
6	关于本次交易相关主体不存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的议案	√
7	关于本次交易构成关联交易的议案	√
8	关于本次交易构成重大资产重组，但不构 成重组上市的议案	√
9	关于批准本次交易相关审计报告、评估报 告及备考审阅报告的议案	√
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理 性、评估方法与评估目的相关性以及评估 定价公允性的议案	√
11	关于本次交易定价依据及公平合理性的议 案	√
12	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施 及承诺事项的议案	√
13	关于提请股东大会批准免于发出要约的议 案	√
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度 的议案	√

15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件有效性的议案	√
16	关于提请股东大会授权公司董事会及其授 权人士全权办理本次重组相关事宜的议案	√
17	关于无需编制前次募集资金使用情况报告 的议案	√
18	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿 聘请其他第三方机构或个人的议案	√
19	关于本次交易信息发布前公司股票价格波 动情况的议案	√
20	关于公司本次重组前12个月内购买、出售 资产情况的议案	√
21	关于取消监事会并修订《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》及废除 《监事会议事规则》的议案	√
22	关于修订、制定公司部分制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 8 月 30 日和 2025 年 9 月 30 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）进行了公告。

• 2、特别决议议案：第 1 至 21 项议案

• 3、对中小投资者单独计票的议案：第1 至21 项议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1 至 16 项议案

• 应回避表决的关联股东名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车

• 集团有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600960	渤海汽车	2025/10/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、 法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持 股凭证办理出席会议登记手续。

(二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理 出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

• (三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信 函以发出地邮戳为准。

• (四)出席会议登记时间：2025 年10 月13 日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

• (五)登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室。

六、 其他事项

(一)会议联系方式

联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室 联系人员：顾欣岩

联系电话：0543—8203960

• (二)股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

渤海汽车系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月15 日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司发行 股份及支付现金购买资产并

	募集配套资金相关法律法规 规定条件的议案
2.00	关于本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案（逐项 审议）
2.01	本次交易的整体方案
2.02	发行股份的种类、面值及上市 地点
2.03	发行股份的定价基准日和发 行价格
2.04	发行价格调整机制
2.05	发行对象
2.06	发行数量
2.07	锁定期安排
2.08	过渡期间损益安排
2.09	滚存未分配利润安排
2.10	支付现金购买资产的资金来 源
2.11	业绩承诺和补偿安排
2.12	决议的有效期
2.13	发行股份的种类、面值及上市 地点
2.14	发行对象
2.15	定价基准日、定价原则及发行 价格
2.16	发行数量
2.17	锁定期安排

2.18	募集配套资金用途
2.19	滚存未分配利润安排
2.20	决议的有效期
3	关于《发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》及其 摘要的议案
4	关于签署附条件生效的发行 股份及支付现金购买资产协 议之补充协议和业绩补偿协 议的议案
5	关于本次交易符合重组管理 办法、上市公司监管指引第9 号和发行注册管理办法相关 规定的议案
6	关于本次交易相关主体不存 在不得参与任何上市公司重 大资产重组情形的议案
7	关于本次交易构成关联交易 的议案
8	关于本次交易构成重大资产 重组，但不构成重组上市的议 案
9	关于批准本次交易相关审计 报告、评估报告及备考审阅报 告的议案
10	关于评估机构独立性、评估假 设前提合理性、评估方法与评 估目的相关性以及评估定价

	公允性的议案
11	关于本次交易定价依据及公 平合理性的议案
12	关于本次交易摊薄即期回报 采取填补措施及承诺事项的 议案
13	关于提请股东大会批准免于 发出要约的议案
14	关于本次交易采取的保密措 施及保密制度的议案
15	关于本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交法律 文件有效性的议案
16	关于提请股东大会授权公司 董事会及其授权人士全权办 理本次重组相关事宜的议案
17	关于无需编制前次募集资金 使用情况报告的议案
18	关于本次交易中是否存在直 接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人的议案
19	关于本次交易信息发布前公 司股票价格波动情况的议案
20	关于公司本次重组前12 个月 内购买、出售资产情况的议案
21	关于取消监事会并修订《公司 章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》及废除 《监事会议事规则》的议案

22	关于修订、制定公司部分制度
	的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。