Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码： 600960 证券简称：渤海汽车 公告编号： 2021-043

渤海汽车系统股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》及《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第 八届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》。为完善公司治理制度，明确股东大会和董事会决策 权限，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自 身实际情况，对《渤海汽车系统股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事 会议事规则》”）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”） 中部分条款进行修订。

一、《董事会议事规则》主要修订内容如下：

修订前	修订后
第四十九条董事会运用公司资产所 做出的证券、期货、基金、外汇交易、 房地产等风险投资,由专业管理部门 提出可行性研究报告及实施方案,经 董事会批准后方可实施；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行 评审。董事会运用公司资产所做出的 风险投资的决定权限均为单项不得超 过公司最近经审计的净资产的20%。超 出以上规定权限的,董事会应当提出 预案,经股东大会审议批准。 董事会有权根据公司生产经营发展的 需要，在所涉金额不超过公司最近一	第四十九条公司发生的购买或出售 资产、对外投资（含委托理财、委托贷 款等）、提供财务资助、提供担保、租 入或者租出资产、委托或者受托管理 资产和业务、赠与或者受赠资产、债权 债务重组、签订许可使用协议、转让或 者受让研究与开发项目、风险投资（包 括但不限于证券、期货、基金、外汇交 易、房地产投资等）、资产抵押、借贷、 保险等交易（提供担保、受赠现金资 产、单纯减免公司义务的债务除外）， 达到以下标准之一的，应提交董事会 审议批准（达到《上市规则》9.3条规

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期经审计的净资产值的20%的权限内, 对资产收购和处置、对外投资、资产抵 押、对外担保、委托理财、借贷、保险 等资产、资金的运用以及与日常生产 经营活动相关的特别重大买卖合同、 建设工程合同等事项做出决策。	定标准，提交股东大会审议）： （一）交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计总资产的10% 以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债 务和费用）占上市公司最近一期经审 计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000万元； （三）交易产生的利润占上市公司最 近一个会计年度经审计净利润的10% 以上，且绝对金额超过100万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占上市公司 最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过1000万元； （五）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占上市公司最 近一个会计年度经审计净利润的10% 以上，且绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取其 绝对值计算。 （六）公司股权投资均需提交董事会 审批。
第一百条董事会审议下列事项时， 不得采取通讯表决（传真）方式： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、合并、解散和清算；	此条删除。

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（四）《公司章程》的修改； （五）定期报告、利润分配方案和弥补 亏损方案； （六）董事会成员的变更； （七）变更募股资金投向； （八）需董事会和股东大会审议的关 联交易； （九）需董事会和股东大会审议的收 购或出售资产事项； （十）变更会计师事务所； （十一）国家有关法律法规规定不得 通讯表决的其他事项。

二、《公司章程》主要修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十五条运用公司资产所做 出的证券、期货、基金、外汇交易、房 地产等风险投资，由专业管理部门提 出可行性研究报告及实施方案，经董 事会批准后方可实施；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评 审。董事会运用公司资产所做出的风 险投资的决定权限均为单项不得超过 公司最近经审计的净资产的20%。超出 以上规定权限的，董事会应当提出预 案，经股东大会审议批准。 董事会有权根据公司生产经营发展的 需要，在所涉金额不超过公司最近一 期经审计的净资产值的20%的权限内, 对资产收购和处置、对外投资、资产抵	第一百一十五条公司发生的购买或 出售资产、对外投资（含委托理财、委 托贷款等）、提供财务资助、提供担保、 租入或者租出资产、委托或者受托管 理资产和业务、赠与或者受赠资产、债 权债务重组、签订许可使用协议、转让 或者受让研究与开发项目、风险投资 （包括但不限于证券、期货、基金、外 汇交易、房地产投资等）、资产抵押、 借贷、保险等交易（提供担保、受赠现 金资产、单纯减免公司义务的债务除 外），达到以下标准之一的，应提交董 事会审议批准（达到《上市规则》9.3 条规定标准，提交股东大会审议）： （一）交易涉及的资产总额（同时存在

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押、对外担保、委托理财、借贷、保险 等资产、资金的运用以及与日常生产 经营活动相关的特别重大买卖合同、 建设工程合同等事项做出决策。	账面值和评估值的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计总资产的10% 以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债 务和费用）占上市公司最近一期经审 计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （三）交易产生的利润占上市公司最 近一个会计年度经审计净利润的10% 以上，且绝对金额超过100 万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占上市公司 最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过1000 万元； （五）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占上市公司最 近一个会计年度经审计净利润的10% 以上，且绝对金额超过100 万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取其 绝对值计算。 （六）公司股权投资均需提交董事会 审批。

本次修订《董事会议事规则》、《公司章程》尚需提交公司股东大会审议， 修改后的《董事会议事规则》、《公司章程》请见公司同日于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车系统股份有限公司董事会议事规则》、 《渤海汽车系统股份有限公司章程》。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

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2021年8月24日

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