Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-011

渤海汽车系统股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次 会议于2021年3月11日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年3月12 日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限要求，召开第七届董事会第三十三次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举谢伟为公司董事长的议案》

根据《公司章程》相关规定，董事会同意选举董事谢伟为公司董事长，并担 任董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

董事会同意推举李刚为公司独立董事候选人，并担任董事会审计委员会主任 委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日 起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举公司独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议，需以上海证券交易所 审核无异议为前提。

1

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-011

附：

李刚个人简历

李刚，男，1972 年10 月出生，中央财经大学会计学院管理学博士学位。现 任新疆财经大学会计学院教授，博士生导师，会计系主任及新疆维吾尔自治区重 点学科带头人。拥有上海证券交易所颁发的独立董事资格证，证书号码为400263， 目前担任上海安硕信息技术股份有限公司（证券代码300380）独立董事，德蓝 水技术股份有限公司（证券代码837044）独立董事，新疆国资委外部董事，拟 担任西域旅游开发股份有限公司（证券代码300859）独立董事（已经该公司董 事会提名，待股东大会审议）。

四、审议通过《关于2021 年度预计发生日常关联交易的议案》

关联董事谢伟、尚元贤、胡汉军、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表 决时予以回避，由非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《渤海汽车2021 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于2021 年度向金融机构申请授信及融资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《渤海汽车关于2021 年度向金融机构申请授信及融资的公告》。本议案尚 需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2021 年

• 3 月29 日（星期一）召开公司2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

2

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-011

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会 2021年3月13日

3