Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 2, 2019

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-034

渤海汽车系统股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会 议于2019年11月25日以书面或传真方式发出通知，于2019年12月2日召开，会议 应到董事11名，实到11名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于补充确认2018 年度日常关联交易的议案》

由于TRIMET Aluminium SE 公司（以下简称“TASE”）持有公司控股子公司 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）25%股权，公司 出于实质重于形式原则将TASE 确认为关联方。公司控股子公司BTAH 于2018 年 度与TASE 发生日常关联交易总额2,004.14 万欧元，约合人民币15,881.98 万元， 交易内容包括：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类 型	关联交易 定价方式	关联交易定价内容	2018年补充 确认交易金 额
TRIMET Aluminium SE	采购商品	市场价	液态铝及铝锭	14,597.60
TRIMET Aluminium SE	采购能源	市场价	电力	1,284.38
合计				15,881.98

上述交易为子公司正常经营所发生，采购价格依照市场价格水平协商确定， 定价公允。根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，现对 2018 年度上述日常关联交易进行补充确认。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

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证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-034

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《渤海汽车关于补充确认2018 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于2019 年度新增日常关联交易预计的议案》

因子公司生产经营需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础上，申请 2019 年度新增日常关联交易预计发生额4,326.46 万欧元，约合人民币33,520.55 万元，交易内容包括：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类 型	关联交 易定价 方式	关联交易定价内容	2019年预计 新增交易金 额
TRIMET Aluminium SE	采购商品	市场价	液态铝及铝锭	30,402.48
TRIMET Aluminium SE	采购能源	市场价	电力	3,118.07
合计				33,520.55

上述交易为子公司正常经营所发生，采购价格依照市场价格水平协商确定， 定价公允。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《渤海汽车关于2019年度新增日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任袁春晖先生为公司董事会秘书，任期自第七届董事会第 十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该 事项发表了同意的独立意见。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《渤海汽车关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-034

四、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬结构的议案》

为提升企业经营业绩和盈利能力，充分调动公司高级管理人员的积极性，优 化高级管理人员薪酬结构，强化正向激励，使高管薪酬更具激励性。公司拟对高 级管理人员薪酬结构作出调整,同时相应调整所有在任高级管理人员的年薪总 额。具体情况如下：

调整后的薪酬结构为基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分，各项占比分别 为，50%、40%、10%，其中任期激励在三年任期届满后根据考核情况兑现。

调整后的高级管理人员年薪总额分别为，林风华170万，季军136万，王云刚 125万，王洪波118万，王天文119万，袁春晖95万。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，拟于2019年12月18日（星期三）以现场投票、网络投票 相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，详情请见公司同日于上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于召开2019年第一次 临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2019年12月2日

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