Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 29, 2018

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-054

渤海汽车系统股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议 于2018 年5 月25 日以书面或传真方式发出通知，于2018 年5 月29 日召开，会 议应参加董事11 人，实际参加会议董事11 人，公司董事长陈宝先生主持本次会 议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更公司简称的议案

重大资产重组完成后，公司名称已变更为“渤海汽车系统股份有限公司”， 主营业务也发生变化，由单一的活塞制造企业转型为集活塞及组件、专用数控机 床、轻量化汽车零件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电 池等多产品的综合性汽车零部件公司。为更好的向市场传递信息，公司将申请证 券简称变更为“渤海汽车”，公司证券代码保持不变，仍为“600960”。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

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