Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 10, 2017

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-028

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八 次会议于2017 年9 月30 日以书面或传真方式发出通知，于2017 年10 月10 日 召开，会议应参加会议董事十一人，亲自参加会议董事十一人，公司董事长林风 华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债划转至滨州 渤海活塞有限公司的议案》

公司拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债划转至全资子公司滨州渤海活 塞有限公司（以下简称“活塞有限”）。划转方案具体如下：公司拟将与活塞生产、 经营相关的资产及负债，按基准日 2017 年 7 月 31 日经审计的账面值划转至全资 子公司活塞有限，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调 整并予以划转。

公司授权管理层办理相关资产与负债划转的一切事宜。

本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，按照《上海证券交易 所股票上市规则》的规定，可免于按照关联交易进行披露和履行相应程序；本次 划转也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案 详细情况请见《公司关于拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债划转至全资子

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公司的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议

案》

公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，拟修订《公司 章程》。修订具体内容详见附件。该次修订尚需提交股东大会审议通过后生效。 公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述《公司章程》修订涉及的工商 登记变更。

附：《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原条款	修订后
1	第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
2	第四条公司注册名称：中文名称：山东滨州渤海活塞股份有限公司英文名称：SHANDONG BINZHOU BOHAI PISTON CO.，LTD.	第四条公司注册名称：中文名称：渤海汽车系统股份有限公司英文名称：Bohai Automotive Systems CO.，LTD.

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2017 年 10 月 26 日（星期四）召开公司2017 年第二次临时股东大会，详见在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公告的《渤海活塞关于召开2017 年第二次临时股东大

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会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2017 年10 月10 日

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