Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-022

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二 次会议于2017 年8 月20 日以书面或传真方式发出通知，于2017 年8 月30 日在 公司会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人。会议审议并通过以下议案：

一、《公司2017 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、《公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

监事会认为：公司根据实际情况对部分募投项目实施主体做出相应调整，符 合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体投资者利益 的最大化。监事会对本次部分募投项目实施主体变更无异议。同意前述变更事宜， 并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、《关于2017 年度新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则， 是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；交易条

1

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-022

件公允，不存在损害中小股东利益的情形。该议案提交董事会审议程序符合相关 法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

2017 年8 月30 日

2