Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 4, 2017

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-014

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六 次会议于2017 年4 月24 日以书面或传真方式发出通知，于2017 年5 月4 日在 公司会议室召开，会议应参加会议董事十一人，亲自参加会议董事十一人，公司 董事长林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司拟更名为渤海汽车系统股份有限公司的议案》

通过重大资产重组及公司综合性业务的发展，公司的主营业务已由单一的活 塞业务向综合性汽车零部件业务发展。公司的战略定位为轻量化、电动化、智能 化的综合性汽车零部件产业平台，为适应公司战略定位的变化，便于投资者理解， 公司全称拟变更为：“渤海汽车系统股份有限公司”（以工商行政管理部门核准的 名称为准）。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 股东大会审议。

二、《关于设立滨州渤海活塞有限公司的议案》

为适应公司业务调整的需要，拟在山东省滨州市注册成立全资子公司“滨州 渤海活塞有限公司”（以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本9 亿元， 主营业务为活塞相关业务。

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证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-014

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 股东大会审议。

三、《关于设立北京分公司的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟设立北京分公司，具体名称以工商行政管理 部门核准的名称为准。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、《公司子公司海纳川（滨州）发动机部件有限公司拟更名为海纳川（滨 州）轻量化汽车部件有限公司的议案》

公司子公司海纳川（滨州）发动机部件有限公司未来主营业务将不局限于发 动机部件，而是围绕轻量化汽车零部件产业进行布局，海纳川（滨州）发动机部 件有限公司全称拟变更为：“海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司” （以工 商行政管理部门核准的名称为准）。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、《关于召开2016 年度股东大会的议案》

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2017 年 5 月26 日（星期五）召开公司2016 年年度股东大会，详见在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告 的《渤海活塞关于召开2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

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