Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-002

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四 次会议于 2017 年 1 月 14 日以书面或传真方式发出通知，于 2017 年 1 月 24 日召 开，会议应参加会议董事十一人，亲自参加会议董事十一人，公司董事长林风华 先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议 案》

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金 预先投入募集资金投资项目。自公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案公告后至 2 016 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际金额为 30,315.13 万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：
			土建投资	设备投资
1	滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目	30,315.13	29,348.05	967.08
合 计		30,315.13	29,348.05	967.08

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2016 年 12 月 31 日预 先投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并于 2017 年 1 月 11

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证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-002

日出具了《山东滨州渤海活塞股份有限公司募集资金专项鉴证报告》（ 中兴华核 字（ 2017 ）第 030001 号 ）。

根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司决定以募集资金 30,315.13 万元置换公司非公开发行预案公告后预先投入的自筹资金 30,315.13 万 元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司于2016 年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项，公司的注册资本、股本总额、股权结构等发生变化，对《公司章程》做以下 修订：

《公司章程》第六条修改为：

• “第六条 公司注册资本为人民币95051.5518 万元。”。

• 《公司章程》第十九条修改为：

“第十九条 公司股份总数为95051.5518 万股，公司的股本结构为：普通股 95051.5518 万股。”。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于选举董事会战略委员会人员组成的议案

战略委员会人员组成为：全体董事；韩永贵为主任委员，陈宝 、林风华为 副主任委员。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于选举董事会审计委员会人员组成的议案

审计委员会人员组成为：贾丛民、于光、闫小雷 ；独立董事贾丛民为主任 委员。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-002

五、关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案

薪酬考核委员会人员组成为：魏安力、贾丛民、陈宝 ；独立董事魏安力为 主任委员。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于拟注册发行人民币 15 亿元中期票据的议案》

为缓解公司还款压力，满足公司发展资金需求，深入参与银行间债券市场， 提升资本市场影响力，降低筹资成本，提高资金营运能力，以保证公司持续稳定 经营发展，现提请公司董事会审议决策事项如下：

1、同意公司注册发行不超过人民币 15 亿元的中期票据，债券期限不超过 5 年，发行利率以簿记建档利率为准，发行的费用预算约 2450 万元。

2、同意授权公司经营层具体办理中期票据发行相关工作，并授权公司法定 代表人或法定代表人授权代表人签署相关中期票据发行协议、合同或其他协议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需公司股东大会审议 通过。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日

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