Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 23, 2015

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-051

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次 会议于2015 年11 月13 日以书面或传真方式发出通知，于2015 年11 月23 日召 开，会议应参加董事十一人，亲自参加会议董事九人，董事张建勇、尚元贤因工 作原因未能出席本次会议，分别委托李学军董事代为表决签字。公司董事长林风 华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、选举林风华先生为董事长

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、关于选举董事会战略委员会人员组成的议案

战略委员会人员组成为：全体董事；韩永贵为主任委员，李学军、林风华为 副主任委员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、关于选举董事会审计委员会人员组成的议案

审计委员会人员组成为：贾丛民、于光、张建勇；独立董事贾丛民为主任委

员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、关于选举董事会提名委员会人员组成的议案

提名委员会人员组成为：于光、熊守美、魏安力、季军、高月华；独立董事

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于光为主任委员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案

薪酬考核委员会人员组成为：魏安力、贾丛民、李学军；独立董事魏安力为

主任委员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2015 年11 月23 日

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