Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 8, 2015

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-019

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 次会议于2015 年4 月28 日以书面或传真方式发出通知，于2015 年5 月8 日召 开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持 本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细情况请参阅于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所 网站披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

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