Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 6, 2015

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-004

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八 次会议于2015 年2 月24 日以书面或传真方式发出通知，于2015 年3 月6 日召 开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持 本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2014 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

二、《公司2014 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、《公司2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

四、《公司2014 年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014 年 度实现归属于母公司的净利润 97,547,056.06 元，期末公司累计可供分配利润 为492,047,267.83 元。

公司2014 年度利润分配预案为：以公司总股本327,949,619 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利0.3 元（含税），共计派发现金 9,838,489 元， 同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，剩余未分配利润结转下一

1

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-004

年度。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

五、《公司2014 年度报告及摘要》 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

六、《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司的实际经营情况，拟对《公司章程》做以下修订：

《公司章程》第十三条修改为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：活塞的生产销售；机械零部件 的生产销售；汽车、内燃机、压缩机、摩托车的零部件的生产销售；铝及铝制品 的生产销售；机床设备及配件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；工业用油、 润滑油及齿轮油的销售；备案范围内的进出口业务。”。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

七、《独立董事2014 年度述职报告》

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

八、《公司董事会审计委员会2014 年度履职情况报告》

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

九、《公司2014 年度内部控制自我评价报告》

本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十、《公司2014 年度内部控制审计报告》

本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司

2

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-004

2014 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十一、《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十二、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财 务审计机构及内部控制审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）现为我公司 2014 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华为公司2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2014 年度财务审计费用45 万元，年度 内部控制审计费用拟定为 25 万元。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与 事务所协商确定2015 年度审计报酬事宜。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十三、《公司2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十四、《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

董事会授权公司董事长可利用公司闲置资金进行保本型理财产品投资，投资 额度为不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，在该额度内资金可以滚动使 用；投资期限为董事会通过决议之日起一年。

为控制风险，公司运用闲置资金投资的范围仅限于经中国银监会或者其他监 管机构批准的，由金融机构发行的保本型短期理财产品，且单款产品投资期限不 得超过一年，不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、或者其他以无担保债

3

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-004

券为投资标的理财产品。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十五、《关于公司未来三年(2015-2017 年)分红回报规划的议案》

本议案详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《公司 未来三年(2015-2017 年)分红回报规划》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十六、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公告的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施主 体和实施地点的公告》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十七、《关于拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署互保协议的议案》

因企业发展的需要，经友好协商，公司拟与山东滨州亚光毛巾有限公司签署 互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币 25000 万元 的《贷款互保协议》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十八、《关于拟与山东华兴机械股份有限公司签署互保协议的议案》

因企业发展的需要，经友好协商，本公司拟与山东华兴机械股份有限公司签 署互保期限为一年、相互提供保证金以外的保证担保最高金额为人民币 10000 万元的《贷款互保协议》，在此额度内可一次或分次使用，同时经双方协商，公 司同意在互保总额范围内为山东华兴机械股份有限公司子公司山东华兴钢构有 限公司提供不超过 10000 万元的担保，山东华兴机械股份有限公司为该笔担保提 供反担保。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十九、《关于召开2014 年年度股东大会的议案》

4

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-004

本议案详见在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)公告的《关于召开2014 年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2015 年3 月6 日

5