Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 29, 2014

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-019

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五 次会议于2014 年5 月19 日以书面或传真方式发出通知，于2014 年5 月29 日召 开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持 本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

因公司第五届董事会成员发生变动，按照《公司法》、《上市公司治理准则》 等相关法律、法规的规定，经董事会推选，公司第五届董事会各专门委员会人员 调整如下：

1、审计委员会名单： 主任委员：王竹泉 委员：王竹泉、魏安力、王云刚 2、提名委员会名单：

主任委员：蔡惟慈 委员：蔡惟慈、王竹泉、季军 3、薪酬考核委员会名单： 主任委员：魏安力 委员：魏安力、王竹泉、李会涛

4、战略委员会名单：

主任委员：林风华 委员：林风华、季军、王云刚、李会涛、蔡惟慈、

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证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-019

魏安力、王竹泉

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、《关于聘任王洪波为公司副总经理的议案》

根据工作需要，经总经理季军提名，聘任王洪波为公司副总经理。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

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