Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 15, 2011

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2011-018

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011 年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次 会议于2011 年6 月9 日以书面或传真方式发出通知，于2011 年6 月14 日在公 司二楼会议室召开，会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长 林风华先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司关于发行短期融资券的议案》

为进一步拓宽山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠 道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，进一步保障因 生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，公司拟申请发行短期融资 券，具体方案如下：

• （一）本次计划发行额度

根据公司实际情况，公司本次拟申请发行规模不超过3 亿元人民币的短期融 资券。

（二）发行期限 不超过365 天。 （三）发行时间

根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两

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年）内分期发行。

• （四）发行利率

将在综合分析本公司的信用评级、财务状况等情况后，参考发行时与到期日 相当的短期融资券现行市场利率，由公司和主承销商共同商量确定。

（五）主承销银行：中国民生银行股份有限公司

• （六）承销方式

由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

• （七）发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）； （八）资金用途

本次短期融资券募集资金主要用于：

1、偿还银行借款，优化融资结构；

2、补充公司生产经营所需的流动资金及经营过程中临时资金需求。 （九）发行授权

1、公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据需要以及市场条件决定发 行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、 发行额度、发行期数、发行利率并办理必要的手续；

2、董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署 必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、 发行公告、承销协议和承诺函等），以及与发行有关的信息披露，与发行短期融 资券相关之其它事宜，并办理相关手续。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、《关于设立滨州博海精工机械有限公司的议案》

公司拟在滨州市渤海二十一路569 号，设立滨州博海精工机械有限公司，注 册资本2000 万元，由公司全额出资。主营机床及其部件的设计、生产与销售。 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、《关于设立滨州博海盛世置业有限公司的议案》

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公司拟在滨州市渤海二十一路569 号，设立滨州博海盛世置业有限公司，注

册资本1000 万元，由公司全额出资。主营房地产经营及物业管理。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

经公司董事会研究，决定召开公司2011 年第一次临时股东大会，具体事宜

如下：

（一）会议时间及地点

会议时间：2011 年 6 月 30 日上午9：00

会议地点：山东滨州渤海活塞股份有限公司会议室

（二）会议议题：《公司关于发行短期融资券的议案》

（三）会议出席对象

1、截止2011 年6 月23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议股东的授权代表；

4、公司聘请的律师。

（四）会议登记办法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股 凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可 为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身 份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2011 年6 月27 日

上午8：30-11：30 下午14：00-17：00

• 3、登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室 （五）其它事项

• 1、会议会期半天，费用自理；

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2、联系地址：

电话：0543——3288868 3288656 传真：0543——3288899 邮编： 256602 联系人： 季军 顾欣岩

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东滨州渤海活塞 股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会 二Ｏ一一年六月十四日

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