Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2011-015

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次 会议于2011 年4 月18 日以书面或传真方式发出通知，于2011 年4 月28 日召开， 会议应参加董事七人，实际参加会议董事七人，公司董事长林风华先生主持本次 会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举董事会审计委员会人员组成的议案》

审计委员会人员组成为：王竹泉、王小鲁、王云刚，独立董事王竹泉为主任 委员。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、《关于选举董事会提名委员会人员组成的议案》

提名委员会人员组成为：赵树元、王竹泉、季军，独立董事赵树元为主任委 员。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、《关于选举董事会薪酬考核委员会人员组成的议案》

薪酬考核委员会人员组成为：王小鲁、王竹泉、李会涛，独立董事王小鲁为 主任委员。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、《关于选举董事会战略委员会人员组成的议案》

战略委员会人员组成为：林风华、李会涛、王云刚、季军、赵树元、王小

1

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2011-015

鲁、王竹泉，林风华为主任委员。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、《董事会秘书工作制度》

为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选 任、履职、培训和考核工作，公司根据相关规定，修订了《山东滨州渤海活塞股 份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会 二Ｏ一一年四月二十八日

2