Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 16, 2007

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会 议于2007 年7 月15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9 人，实际参加会 议董事9 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长李俊杰先生主 持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下议案：

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划议案》

《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》的详细内容披露 在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会 二ＯＯ七年七月十六日

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