Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 26, 2007

证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 编号：临2007-009

山东滨州渤海活塞股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会 议于2007 年 6 月 15 日以书面或传真形式发出通知，于2007 年 6 月 26 日召开， 会议应参加董事9 人，实际参加会议董事9 人，公司监事会成员和高管人员列席 了会议，公司董事长李俊杰先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

关于制定《山东滨州渤海活塞股份有限公司信息披露管理制度》的议案。 根据中国证监会2007 年1 月30 日发布的《上市公司信息披露管理办法》， 决定对公司第二届董事会第七次会议（2004 年5 月22 日召开）审议通过的《山 东滨州渤海活塞股份有限公司信息披露制度》（以下简称“原制度” ）做全面修 订。新修订的《山东滨州渤海活塞股份有限公司信息披露管理制度》经本次董事 会审议通过后立即生效，原制度同时废止。

《信息披露管理制度》详细内容披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会 二ＯＯ七年六月二十六日

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