Bohai Automative Systems Co., Ltd. — AGM Information 2020

Aug 3, 2020

渤海汽车系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二〇年八月

渤海汽车系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

1.2020 年第二次临时股东大会会议议程 ....................................... 3 2.2020 年第二次临时股东大会会议须知 ....................................... 4 3.关于选举胡汉军为公司董事的议案 .......................................... 5

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渤海汽车系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

渤海汽车系统股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 8 月 11 日（星期二）下午 14：00 开始

网络投票时间为 2020 年 8 月 11 日（星期二）9:15-15:00。

现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过 上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

一、报告并审议会议议案：

• 1．《关于选举胡汉军为公司董事的议案》

二、股东发言和提问；

• 三、审议通过本次会议监票人、计票人；

四、对审议的议案进行表决；

• 五、宣读会议决议的表决结果；

六、宣读股东大会决议；

• 七、见证律师出具宣读法律意见书。

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年第二次临时股东大会会议资料

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2020 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言 内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员 有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员 安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨 询。

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2020 年第二次临时股东大会 议案一

关于选举胡汉军为公司董事的议案

各位股东和股东代表：

根据股东提名，董事会推举胡汉军为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满之日止。

胡汉军个人简历

胡汉军，男，1970 年出生，武汉大学工商管理专业硕士学位，高级经济师。

2004 年8 月－2009 年9 月任北京汽车投资有限公司业务主管；

2009 年9 月－2010 年1 月任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司总经理助理 兼经济运行部部长；

2010 年1 月－2015 年12 月任北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党委委员、 副总经理；

2015 年12 月－2017 年4 月任北汽鹏龙服务贸易联合党委委员，北京北汽鹏龙汽车 服务贸易股份有限公司副总经理；

2017 年4 月－2018 年7 月任北京汽车集团有限公司资产管理部部长；

• 2018 年7 月－2018 年11 月任北京汽车集团有限公司投资与资产管理部部长；

2018 年11 月至今任北京汽车集团有限公司投资与资产管理部部长，北京汽车集团 有限公司总部纪委书记。

请各位股东及股东代表审议。

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