Bohai Automative Systems Co., Ltd. — AGM Information 2020

May 8, 2020

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2020-028

渤海汽车系统股份有限公司

关于2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2019 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600960	渤海汽车	2020/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京海纳川汽车部件股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 23.04% 股 份的股东北京海纳川汽车部件股份有限公司，在 2020 年 5 月 8 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020 年5 月8 日，公司收到控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以 下简称“海纳川”）《关于增加股东大会临时提案的函》，提议将公司第七届监事 会第十二次会议审议通过的《公司2019 年度监事会工作报告》提交公司2019 年年度股东大会审议。

海纳川持有公司219,038,871 股股份，占公司总股本的23.04%，是公司控 股股东。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，海纳川有权在公司股东大 会召开10 日前向公司董事会提出临时提案。新增提案属于股东大会职权范围， 公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议， 原股东大会通知议案序号相应调整。临时提案为非累积投票议案，属于普通决议 事项。

临时提案的具体内容详见公司同日披露的《渤海汽车2019 年年度股东大会 会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2020 年 5 月 22 日 14 点00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 22 日

至 2020 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年度利润分配预案	√
5	公司2019年度报告及摘要	√
6	公司2019年度内部控制评价报告	√
7	公司2019年度内部控制审计报告	√
8	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的议案	√
9	公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告	√
10	关于修订《公司章程》并授权董事会办理工商 登记备案的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14	关于选举崔雪梅为公司监事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

• 报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）进行了公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 10 至 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 14

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会 2020 年 5 月 8 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

渤海汽车系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月22 日 召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019 年度董事会工作报告
2	公司2019 年度监事会工作报告
3	公司2019 年度财务决算报告
4	公司2019 年度利润分配预案
5	公司2019 年度报告及摘要
6	公司2019 年度内部控制评价报告
7	公司2019 年度内部控制审计报告
8	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及 内部控制审计机构的议案
9	公司2019 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告
10	关于修订《公司章程》并授权董事会办理 工商登记备案的议案
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案

12	关于修订《董事会议事规则》的议案
13	关于修订《监事会议事规则》的议案
14	关于选举崔雪梅为公司监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。